本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
　　(二)股东会召开的地点：公司本部A401会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长刘学东主持会议。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席7人，董事长刘学东、董事吴利民、荣晓杰、独立董事彭建刚、刘志斌、王庆文、谢里出席会议，董事谭元章、郭红、陈志杰、苗世昌因工作原因，未出席会议。
　　2、总经理吴利民、副总经理田海军、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年计提资产减值准备情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司2025年度财务决算的报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2026年财务预算方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于审议公司2025年度内部控制审计报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2026年度投资计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2025年度审计费的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于审议公司独立董事2025年度述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于审议公司董事长2025年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（长沙）律师事务所
　　律师：曾琪、文菁菁
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　大唐华银电力股份有限公司董事会
　　2026年6月5日