证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-014
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年6月25日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年6月25日14点00分
　　召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月25日
　　至2026年6月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过。详见2026年3月26日、2026年6月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案8
　　应回避表决的关联股东名称：议案5：中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司及其他关联股东；议案8：持有公司股票的董事及其他关联股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室
　　（二）登记时间：2026年6月24日9:00-16:00。
　　（三）个人股东凭本人身份证进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证办理登记手续。
　　（四）法人股东法定代表人凭本人身份证、营业执照复印件办理登记；代理人凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
　　（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：0917-2829163，电话：0917-2829163）。信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月24日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
　　（二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）联系方式：
　　1、联 系 人：董事会秘书王舒平
　　2、电 话：0917-2829163
　　3、传 真：0917-2829163
　　4、地 址：陕西省宝鸡市高新大道196号
　　特此公告。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中铁高铁电气装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-013
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事离任情况
　　中铁高铁电气装备股份有限公司（简称公司）现任独立董事戈德伟先生、杨为乔先生任期将于2026年6月29日连续担任公司独立董事时间满6年。
　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，提名浮德海先生、王周户先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
　　股东会审议通过新任独立董事之日起，戈德伟先生、杨为乔先生将不再担任公司独立董事、专门委员会相关职务。
　　(一)离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　在股东会选举的新任独立董事就任前，戈德伟先生、杨为乔先生仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。戈德伟先生、杨为乔先生的离任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，戈德伟先生、杨为乔先生均未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好交接工作。
　　戈德伟先生、杨为乔先生在公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向戈德伟先生、杨为乔先生在任职期间对公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
　　二、提名独立董事候选人的情况
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，董事会提名委员会对浮德海先生、王周户先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认浮德海先生、王周户先生具备担任上市公司独立董事的资格，同意提名浮德海先生、王周户先生为独立董事候选人。
　　公司于2026年6月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名独立董事的议案》，同意提名浮德海先生、王周户先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　浮德海先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。王周户先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。两位候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所的审核，任职事项尚需经公司股东会审议通过。
　　浮德海先生、王周户先生当选公司独立董事后，将担任公司董事会专门委员会职务，具体如下：
　　■
　　特此公告。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件：
　　浮德海先生简历
　　浮德海先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正高级工程师。1998年10月-2001年11月任中国兵器河南平原光学仪器厂厂长；2001年12月-2010年2月历任中国兵器河南平原光电有限公司总经理、董事长、党委书记；2010年3月-2011年6月任中国兵器北方光电集团有限公司监事会主席、纪委书记；2010年8月-2011年6月任北方光电股份有限公司监事会主席、纪委书记；2011年7月-2023年1月历任北方导航科技集团有限公司董事、董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任；2011年7月-2022年4月历任北方导航控制技术股份有限公司总经理、董事长（法定代表人）、党委书记；2011年-2020年任中兵通信科技股份有限公司董事长；2023年1月至今任中国兵器北方电子研究院集团有限公司外部董事、中国兵器北方微电子研究院集团有限公司外部董事。曾荣获：国务院政府特殊津贴、兵器工业劳动模范、首都劳动奖章、国防科技工业有突出贡献中青年专家、国防科技工业511特殊人才、国务院国资委中央企业优秀思想政治工作者等荣誉和称号。
　　截至本次会议召开之日，浮德海先生未持有公司股票，不存在不得担任上市公司董事的情形，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
　　王周户先生简历
　　王周户先生，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，马克思主义中国化研究专业博士，二级教授。1983年8月-1985年5月历任西北政法学院思想品德教研室见习助教、助教；1985年10月-1988年8月历任西北政法学院法律系助教、讲师；1988年9月-1998年11月历任西北政法学院行政法系讲师、副教授；1998年12月-2007年9月任西北政法学院法学三系系主任、教授；2007年10月-2017年11月任西北政法大学行政法学院院长、教授；2017年12月-2025年6月任西北政法大学地方政府法治建设研究中心教授；2025年6月退休。曾荣获：省级教学名师、省级教学成果一等奖、省普通高等学校优秀教材一等奖、省级哲学社会科学优秀成果二等奖等荣誉。
　　截至本次会议召开之日，王周户先生未持有公司股票，不存在不得担任上市公司董事的情形，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。