本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形；
　　2.本次股东会无修改提案的情形；
　　3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）会议召开时间：2026年6月4日14:30
　　（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　（4）会议召集人：公司董事会
　　（5）会议主持人：董事长杜继新先生
　　（6）会议通知：公司于2026年5月19日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-023）。
　　（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　2.会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东96人，代表股份163,746,243股，占公司有表决权股份总数的31.0809%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份161,986,541股，占公司有表决权股份总数的30.7469%。
　　通过网络投票的股东94人，代表股份1,759,702股，占公司有表决权股份总数的0.3340%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份1,760,152股，占公司有表决权股份总数的0.3341%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份450股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
　　通过网络投票的中小股东94人，代表股份1,759,702股，占公司有表决权股份总数的0.3340%。
　　3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
　　(一)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意162,512,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2465%；反对1,200,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7333%；弃权 33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意526,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8986%；反对1,200,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2209%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8805%。
　　(二)审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意162,626,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3161%；反对1,087,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6644%；弃权 31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意640,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3753%；反对1,087,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8124%；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8123%。
　　(三)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意162,916,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4934%；反对769,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4701%；弃权59,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意930,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8682%；反对769,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7287%；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4031%。
　　(四)审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意162,965,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5230%；反对749,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4575%；弃权31,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意979,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6293%；反对749,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5584%；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8123%。
　　(五)审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意162,615,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3092%；反对1,099,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6713%；弃权 31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意629,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7390%；反对1,099,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4487%；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8123%。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（石家庄）事务所指派皮雪莹、刘怡辛律师出席并见证了本次股东会，认为公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1.博深股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2.国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　博深股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月五日