本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、变更后的公司名称（中文）：甘肃上峰材料股份有限公司
　　2、变更后的公司名称（英文）：GANSU SHANGFENG MATERIALS CO., LTD
　　3、变更后的证券简称：上峰材料
　　4、证券简称启用时间：2026年6月5日
　　5、公司证券代码不变，仍为“000672”
　　一、公司名称和证券简称变更的说明
　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，并经2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过，变更情况如下：
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　　具体内容请详见2026年4月28日、2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及A股证券简称的公告》（公告编号：2026-025）及相关公告。
　　二、公司名称及证券简称变更的原因说明
　　公司自2013年重组上市以来，始终坚持“稳中求进”战略发展规划，持续推动产业链延伸，目前已从单一熟料、水泥生产企业，逐步延伸拓展骨料、环保、智慧物流等“建材+”业务，通过各板块深度融合，公司业务结构、资产质量与发展动能已逐步发生变化，现已发展成为业务覆盖国内10个省份，涉及系列水泥建材、骨料、环保、智慧物流和半导体封装基板等多业务领域的材料企业集团。原有公司名称及证券简称仅体现“水泥”单一业务，已不能全面、准确反映和涵盖公司现有产品类型、业务格局、产业布局与未来发展方向。
　　2025年公司产品营业收入构成情况如下：
　　单位：元
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　　2026年3月公司通过收购及增资方式进入半导体封装基板业务领域，自2026年4月开始合并财务报表，该项业务目前营收规模较小，占公司总营业收入比例不足1%，且尚未实现盈利。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等相关规定，为满足公司经营及业务发展需要，精准匹配公司战略定位、产业布局与经营实际，进一步提升品牌形象、市场辨识度与行业影响力，更好支撑公司向新质材料高质量转型发展，切实维护公司及全体股东利益，公司对公司名称及证券简称进行相应变更。本次变更不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
　　三、工商变更登记情况
　　近日，公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
　　统一社会信用代码：916200002243443476
　　公司名称：甘肃上峰材料股份有限公司
　　注册资本：玖亿陆仟玖佰叁拾玖万伍仟肆佰伍拾元整
　　类型：股份有限公司（上市）
　　成立日期：1997年03月06日
　　法定代表人：俞锋
　　住所：甘肃省白银市白银区五一街2号
　　经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；水泥制品制造；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；新型膜材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　三、其他事项说明
　　公司已提前向深圳证券交易所提交变更公司名称及证券简称事项的书面申请，深圳证券交易所对公司本次变更名称及证券简称事项无异议。自2026年6月5日起，公司全称由“甘肃上峰水泥股份有限公司”变更为“甘肃上峰材料股份有限公司”，公司证券简称由“上峰水泥”变更为“上峰材料”，证券代码保持不变。
　　本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
　　四、备查文件
　　1、公司《营业执照》；
　　2、工商部门出具的《变更通知书》。
　　特此公告。
　　
　　甘肃上峰水泥股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月4日