证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：2026-020号
　　中国工商银行股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年度股东会
　　(二)股东会召集人：中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月26日14点50分
　　召开地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行；香港会场为香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君绰酒店。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月26日
　　至2026年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会将听取以下汇报：
　　1.关于《中国工商银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》的汇报
　　2.关于中国工商银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告的汇报
　　3.关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2025年度执行情况的汇报
　　4.关于2025年我行主要股东（含大股东）年度评估的汇报
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的日期为2026年3月27日、2026年4月29日和2026年6月4日的董事会决议公告等相关公告。
　　有关本次股东会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.icbc-ltd.com）。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：第2、4、5项议案
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本行普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易所“披露易”网站发布的H股股东会通知。
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　　(二)本行董事和高级管理人员。
　　(三)本行聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一） 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。
　　符合出席条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、代理人本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件进行登记。
　　（二） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（三） 出席本次会议的股东或股东代理人，请于2026年6月23日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件2）送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式将上述回复送达本行。
　　（四） 现场会议登记时间为2026年6月26日14点至14点50分，14点50分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。
　　（五） 现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行和香港
　　九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君绰酒店。
　　六、其他事项
　　（一） 会议联系方式：
　　地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮编：100140）
　　中国工商银行股份有限公司董事会办公室
　　会务常设联系人：韩枫
　　电话：010-81011187
　　传真：010-66106139
　　电子邮箱：shareholders@icbc.com.cn
　　（二） 本次会议人员的交通及食宿自理。
　　特此公告。
　　附件1：中国工商银行股份有限公司2025年度股东会授权委托书
　　附件2：中国工商银行股份有限公司2025年度股东会回复
　　中国工商银行股份有限公司董事会
　　2026年6月4日
　　附件1：授权委托书
　　中国工商银行股份有限公司2025年度股东会授权委托书
　　中国工商银行股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　2.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　3.请将本授权委托书复印件于2026年6月25日14点50分前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
　　4.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
　　附件2
　　中国工商银行股份有限公司2025年度股东会回复
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　　注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　2.上述回复在填妥及签署后，请于2026年6月23日或之前通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行。
　　证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2026-019号
　　中国工商银行股份有限公司
　　董事会决议公告
　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2026年5月28日以书面形式发出会议通知，于2026年6月4日采用书面传签方式召开会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、关于提名刘芳女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案
　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
　　为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律法规和《公司章程》《中国工商银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则》等有关规定，经中央汇金投资有限责任公司（简称汇金公司）推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会决定提名刘芳女士为本行非执行董事候选人。刘芳女士任本行非执行董事需提交股东会进行审议表决，其在本行非执行董事任职自股东会审议通过并经本行公告后生效。刘芳女士的简历请见附件。
　　截至本公告日，刘芳女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。除本公告所披露外，刘芳女士与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，不持有本行股票。
　　本行独立董事对本议案发表如下意见：经查阅相关资料，我们认为本行董事会提名刘芳女士为本行非执行董事候选人，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。我们同意提名刘芳女士为本行非执行董事候选人，并将该议案提请股东会审议。
　　本议案尚需提交本行股东会审议。
　　二、关于召集2025年度股东会的议案
　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本行2025年度股东会拟于2026年6月26日（星期五）召开，具体事项请见本行另行披露的2025年度股东会通知。
　　特此公告。
　　附件：刘芳女士简历
　　中国工商银行股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月四日
　　附件：
　　刘芳女士简历
　　刘芳，女，中国国籍，1973年出生。
　　刘芳女士2021年进入汇金公司，2021年1月起担任中国建设银行股份有限公司非执行董事。2019年7月至2021年2月担任国家外汇管理局综合司（政策法规司）副司长、二级巡视员；2015年3月至2019年6月任国家外汇管理局综合司（政策法规司）副司长；1999年7月至2015年2月先后担任国家外汇管理局国际收支司主任科员、副处长，国家外汇管理局综合司（政策法规司）副处长、处长等职务。
　　刘芳女士毕业于中国人民大学国际经济系世界经济专业，获经济学硕士学位。