证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-027
　　宝鼎科技股份有限公司
　　第五届董事会第三十一次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年6月4日（星期四）上午9：30在行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年5月30日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬方案。
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。本议案全体董事回避表决，由董事会直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2026-028）。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬方案。
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2026-028）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事朱宝松、陈绪论回避表决。
　　4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
　　公司拟定于2026年6月23日（星期二）下午14:30在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。股东会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；
　　2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　宝鼎科技股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-028
　　宝鼎科技股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年6月4日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同时全体委员、全体董事回避表决《关于公司董事薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　为建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，进一步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展实际情况，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
　　一、适用对象
　　1、在公司领取薪酬的董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事，下同）；
　　2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。期满后如有新的薪酬方案，按新方案实施；若未有其他新的薪酬方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年，以此类推。
　　三、薪酬标准
　　1、公司董事薪酬方案
　　1）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，标准为80,000元/年（税前），按月发放。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
　　2）未在公司担任任何管理职务的非独立董事（外部董事，如有），不在公司领取津贴。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
　　3）在公司担任管理职务的非独立董事（内部董事，包括职工代表董事），依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取相应的薪酬，按照公司薪酬管理制度，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，在年度审计结果出具后进行考核，按考核结果核定绩效薪酬。
　　2、公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，在年度审计结果出具后进行考核，按考核结果核定绩效薪酬。公司下属子公司主要负责人薪酬及绩效考核方案参照本方案执行。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放；
　　2、公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定；
　　3、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
　　特此公告。
　　宝鼎科技股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-029
　　宝鼎科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月23日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月17日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；
　　3、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。
　　（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年6月18日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
　　2、登记时间：2026年6月18日9:00一11:30、13:00一17:00
　　3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：朱琳赵晓兵
　　联系电话：0571一86319217 传真：0571一86319217
　　邮箱：bdkj@baoding-tech.com
　　通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司
　　邮编：311106
　　5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。
　　出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议 。
　　特此公告。
　　宝鼎科技股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362552”，投票简称为“宝鼎投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年6月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　宝鼎科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宝鼎科技股份有限公司于2026年6月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：持股数量：
　　受托人：受托人身份证号码：
　　签发日期：委托有效期：
　　证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-030
　　宝鼎科技股份有限公司
　　关于子公司补缴税款获得关联方部分补偿的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况
　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日披露《关于全资子公司补缴税款的公告》（公告编号：2026-017），公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）根据税务部门要求对涉税事项进行自查。经自查，河西金矿应补缴税款及滞纳金合计3,765.69万元，实际补缴税款及滞纳金3,774.06万元。上述税款及滞纳金已于2026年4月17日全部缴纳完毕。
　　二、子公司获得补偿情况
　　根据2023年9月5日公司、河西金矿与山东金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”，公司控股股东金都国投全资子公司）签订的《关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议》相关约定，本次涉及交割日之前的补缴税款及滞纳金应由金都矿业向河西金矿进行补偿。
　　经公司与金都矿业沟通与协商，三方于2026年6月4日签订《关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议之补充协议》。根据补充协议约定，对于标的资产交割日2023年11月20日前发生的补缴税款及滞纳金901.54万元，应由金都矿业向河西金矿承担补偿责任。截至本公告日，金都矿业已经足额向河西金矿支付完毕对应的901.54万元补偿款。
　　三、对公司的影响
　　河西金矿本次补缴的税款及滞纳金由河西金矿承担的部分2,872.52万元计入公司2026年当期损益，由金都矿业承担的部分901.54万元不影响公司当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、《宝鼎科技股份有限公司与山东金都矿业有限公司关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议之补充协议》。
　　特此公告。
　　宝鼎科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月5日