证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-034
　　山东高速股份有限公司
　　董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第七届董事会第三次会议，审议了《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，具体如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至12月31日。
　　三、薪酬方案
　　公司董事、高级管理人员薪酬由年度基本薪酬、年度绩效薪酬、任期绩效奖励和中长期激励收入构成，其中年度（目标）绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与年度（目标）绩效薪酬总额的50%。
　　1.年度基本薪酬：按年平均至12个月，按月支付。
　　2.年度绩效薪酬：根据年度业绩完成情况核定兑现，年度绩效薪酬实行延期支付管理，80%在年度业绩考核结束后当期兑现，其余20%作为延期支付薪酬，采取任期内滚动发放的方式兑现。
　　3.公司外部董事（含独立董事）在公司领取津贴13.68万元/年（税前），除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。外部董事派出单位另有规定的，按其规定执行。
　　四、其他说明
　　1.公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税。
　　2.公司董事、高级管理人员发生岗位调整、退休、死亡、失踪、因公丧失劳动能力等情况变动的，自任免文件下发或退休、死亡、失踪、因公丧失劳动能力等情形认定次月起按新标准执行待遇，并按在职时段计算基本薪酬、绩效薪酬等。
　　3.公司董事、高级管理人员如发生相关止付追索情况，公司应当遵循《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》等制度执行，不得损害公司合法权益。
　　4.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》等相关规定执行。
　　本方案尚需提交股东会审议批准。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-033
　　山东高速股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年6月4日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年5月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事14人，实到董事14人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下决议：
　　一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）〉的议案》，并决定将该议案提交股东会审议批准。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》。
　　二、会议以0票同意、0票反对、0票弃权，审议了《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，该议案将直接提交股东会审议批准。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　董事会审议该议案时，全体董事回避表决。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，公告编号：2026-034。
　　三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公告编号：2026-035。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-035
　　山东高速股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月23日10点30分
　　召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月23日
　　至2026年6月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2
　　应回避表决的关联股东名称：隋荣昌、黄晓芸、张军、周亮、崔建、王红毅
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
　　2、符合出席会议条件的股东于2026年6月22日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
　　六、其他事项
　　地址：山东省济南市奥体中路5006号
　　邮政编码：250101
　　联系人：隋荣昌先生
　　联系电话：0531-89260052
　　传真：0531-89260050
　　本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东高速股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。