证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-021
　　柳州两面针股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月28日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了《关于审议〈内部审计制度〉的议案》；
　　详见公司同期披露的《两面针内部审计制度》。
　　本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　3、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　公司拟于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议第九届董事会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）
　　本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-022
　　柳州两面针股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月26日10点 00分
　　召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月26日
　　至2026年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案具体内容详见2026年3月27日、2026年6月5日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告，或详见股东会召开前在上述平台披露的会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
　　1、登记手续：社会公众股股东登记时须持本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证原件及复印件；代理人出席的，持营业执照复印件（加盖法人公章）、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
　　2、登记时间：2026年6月18日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00
　　3、登记地点：本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、与会股东交通、食宿等费用自理；
　　2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员；
　　3、联系人：董事会办公室；
　　4、电话：0772-2506159，传真：0772-2506158 ；
　　5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006。
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　柳州两面针股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。