证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-009
　　上海申达股份有限公司
　　第十二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2026年5月29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第八次会议通知，会议于2026年6月4日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事8人，未到董事李捷委托董事陆志军代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于公司2026年至2027年资金管理的议案
　　主要内容：详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于上海申达股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案需提请股东会审议表决。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（二）关于公司2026年至2027年开展金融衍生品业务的议案
　　主要内容：详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于上海申达股份有限公司开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案需提请股东会审议表决。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（三）关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案
　　主要内容：详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的公告》（公告编号：2026-012）。
　　本议案需提请股东会审议表决。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（四）关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案
　　主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度报告审计会计师事务所，并提请股东会授权公司总经理在不高于218万元（含本数）的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。
　　详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
　　本议案需提请股东会审议表决。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（五）关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
　　主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于99万元（含本数）的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。
　　详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
　　本议案需提请股东会审议表决。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（六）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　主要内容：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　（七）关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案
　　主要内容：根据公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过的《关于董事及高管薪酬分配考核管理办法（2025年）的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况，对公司董事、高级管理人员进行2025年薪酬执行。
　　本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　（八）关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案
　　主要内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》。
　　详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
　　本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　（九）关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
　　主要内容：为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。
　　详见公司2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十）关于召开公司2025年年度股东会的议案
　　主要内容：详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-010
　　关于上海申达股份有限公司委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为进一步提高公司及合并报表范围内子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，通过现金管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。
　　（二）投资金额
　　投资金额在授权有效期内累计购买发生额不超过10亿元人民币，且最高余额上限不超过1.25亿元人民币。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司及公司控股子公司暂时闲置的自有资金，在不会影响正常流动资金需求的前提下进行。
　　（四）投资方式
　　公司拟在同时满足下列条件的基础上将公司临时闲置资金用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品：
　　● 不影响正常生产经营的资金所需；
　　● 理财产品须选择本金安全及稳健收益的种类；
　　● 理财主体为公司及合并报表范围内的全部子公司；
　　● 子公司购买每笔理财产品必须报请公司批准；
　　● 符合公司投资理财产品内部控制制度的规定；
　　● 授权总经理和财务总监审批办理购买理财产品具体事宜；
　　● 公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。
　　（五）投资期限
　　上述投资金额使用期限及授权有效期自公司股东会通过该事项之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年6月4日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年至2027年资金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司本着严格控制风险的原则，对资金管理进行严格把关、审慎决策。
　　公司购买安全性高、流动性好、收益率稳健的低风险理财产品；但金融市场波动较大，不排除该项投资可能受到市场波动及相关风险因素的影响，理财的实际收益存在不确定性。
　　公司将按照有关法律法规及公司相关内部控制制度的有关规定，对资金管理的决策、审批和执行等方面进行严格把控，将方案编制与审批岗位、操作与审批岗位、办理与款项支付岗位等实施不相容岗位分离；并由公司审计风控部门对资金管理事项进行专项监督检查。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金进行资金管理是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率和效益，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-011
　　关于上海申达股份有限公司
　　开展期货和衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：开展套期保值类业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、NDF等，不以投机为目的，但仍可能存在一定市场风险、流动性风险、法律风险等。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司进出口业务、境外全资子公司Auria Solutions Ltd.各国业务的结算币种多样，同时存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、捷克克朗、南非兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生较大影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内下属子公司2026年至2027年拟根据实际情况，围绕日常经营业务，开展金融衍生品交易业务。
　　（二）交易金额
　　根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，交易金额不超过3.82亿美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3.82亿美元。
　　（三）资金来源
　　本次交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的使用。
　　（四）交易方式
　　1. 交易品种：公司拟开展的金融衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、NDF等，商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、资产或负债等风险为主，持有的币别必须与公司实际各项业务交易的外币需求相符。
　　2. 外币币种：全币种；主要为美元、英镑、欧元、日元、比索等。
　　3. 交易场所：公司远期结售汇和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行。
　　（五）交易期限
　　上述交易金额使用期限及授权有效期自公司股东会通过该事项之日起12个月内有效。
　　（六）授权和管理
　　授权公司总经理对金融衍生品进行全面管理，公司财务总监对公司金融衍生品筹划、操作、控制等具体业务进行管理。其他具体内容参照公司《金融衍生品交易管理制度》的相关规定执行。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务时，遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：
　　1. 市场风险
　　国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离，远期外汇业务面临一定的市场判断风险。
　　2. 流动性风险
　　因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3. 客户违约风险
　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
　　4. 法律风险
　　因法律法规或行政规章发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
　　5. 其它风险
　　远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时，充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。
　　（二）风险控制方案
　　1、公司所有金融衍生品交易业务均以公司实际经营业务为基础，依托具体经营业务，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率风险为目的，禁止单纯以盈利为目的、风险投机行为的金融衍生品交易业务。
　　2、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融衍生产品,公司上述业务只允许与具有合法经营资格、信用良好的金融机构为交易对象进行金融衍生品交易业务。
　　3、为防止金融衍生品业务违约，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　4、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作。
　　5、公司将持续关注金融衍生品业务的市场信息，跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已开展的金融衍生品交易业务的风险敞口；定期或不定期对金融衍生品交易的实际操作、资金使用和盈亏情况进行核查，审查交易是否依据内部规章制度执行。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。
　　■
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-012
　　上海申达股份有限公司
　　关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　根据《上市规则》及其他相关法律规范，以及本公司章程的有关规定，同时考虑到公司下属间接全资子公司Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）实际生产经营中的资金需求，为提高公司决策效率，公司2026年至2027年为Auria公司提供合计余额不超过26.19亿元人民币的银行贷款或综合授信等担保。
　　（二）内部决策程序
　　本事项已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　每笔担保业务在发生时签署相关协议。公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保预计主要为满足Auria公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年6月4日召开的第十二届董事会八次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本次会议召开日，公司累计为Auria公司提供的担保余额为18.28亿元，（外币金额以2026年5月29日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币），上述担保余额合计占公司2025年度期末经审计净资产的56.16%。上述担保均未逾期。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-013
　　上海申达股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2026年6月4日召开第十二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度报告和内部控制报告审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
　　2.投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
　　3.诚信记录
　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振承做上海申达股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师徐文彬先生，2016年取得中国注册会计师资格。徐文彬先生2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐文彬先生近三年签署或复核上市公司审计报告12份。
　　本项目的签字注册会计师司玲玲女士，2013年取得中国注册会计师资格。司玲玲女士2008年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，2022年为本公司签字注册会计师，2026年重新开始为本公司提供审计服务并作为签字注册会计师。司玲玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。
　　本项目的质量控制复核人杨洁女士，2008年取得中国注册会计师资格。杨洁女士1998年开始在毕马威华振执业，1999年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
　　4.审计收费
　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年年报审计费用为218万元，预计公司主审会计师事务所的2026年年报审计费用不高于218万元(含本数)。2025年内部控制报告审计费用99万元，预计2026年内部控制报告审计费用不高于99万元(含本数)。公司拟提请股东会授权公司总经理分别在不高于218万元(含本数)和99万元(含本数)的范围内与拟聘用会计师事务所具体商议确定2026年年报审计费用和2026年内控审计费用。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：毕马威华振具备相应的执业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。会议审议通过了《关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年6月4日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议批准。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-014
　　上海申达股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》。现将具体情况公告如下：
　　一、适用范围
　　公司董事、高级管理人员（考核期内随着岗位或职务变化，高级管理人员进行动态调整）。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬标准
　　（一）公司董事薪酬
　　1、独立董事领取固定津贴，每人每年8万元（税前），按月发放。
　　2、在公司担任其他职务的非独立董事，按照其所任岗位相关规定领取薪酬，不另行发放董事薪酬、津贴；薪酬构成、考核及发放标准等参考高级管理人员薪酬相关规定。
　　（二）公司高级管理人员薪酬结构与支付
　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
　　薪酬支付方式为：基本薪酬按月支付，不与当期业绩挂钩；绩效薪酬采取递延支付方式。
　　四、考核内容
　　（一）绩效薪考核指标包含基本经济指标、力争经济指标、管理提升专项任务，旨在驱动业绩增长，提升管理效能等。
　　（二）超额净利润奖励经年度审计确认后发放，其中部分奖励金额将作为风险抵押金进行递延支付，以实现长期激励与风险共担。
　　五、其他规定
　　1、董事、高级管理人员的绩效薪酬等收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司高管层一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，存在递延支付的情况。
　　2、董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期和实际绩效完成情况计算薪酬和发放。
　　3、本方案下所有薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家法律法规及公司相关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金等应由个人承担的款项，剩余部分发放给个人。
　　六、审议程序
　　1、薪酬与考核委员会审议情况
　　2026年6月3日，公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　2026年6月4日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-015
　　上海申达股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月29日13点30分
　　召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月29日
　　至2026年6月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　此次会议还将听取公司独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十二届董事会第七次、第八次会议审议通过，并于2026年4月30日、2026年6月5日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东会文件最迟将于本次股东会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2-4、6-10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。
　　（三） 集中登记时间：2026年6月25日（星期四）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
　　（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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　　六、其他事项
　　（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
　　（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海申达股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。