证券代码：000012、200012 证券简称：南玻Ａ、南玻B 公告编号：2026-019
　　中国南玻集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月26日14:45
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月17日
　　B股股东应在2026年6月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截至2026年6月17日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　②公司董事和高级管理人员；
　　③公司聘请的律师；
　　④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
　　3、披露情况：上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，议案详细内容详见2026年4月28日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
　　4、议案4和议案6为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　①个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；
　　②法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书；
　　③融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
　　2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室（邮编：518067）。
　　3、登记时间：2026年6月25日（上午8:30～11:30，下午14:30～17:00）。
　　4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
　　5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　6、联系方式：
　　联系人：许磊、余晓静
　　电话：（86）755-26860666
　　传真：（86）755-26860685
　　电子邮箱：securities@csgholding.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司第九届董事会临时会议决议。
　　特此公告。
　　中国南玻集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月5日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中国南玻集团股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国南玻集团股份有限公司于2026年6月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2026-018
　　中国南玻集团股份有限公司
　　第九届董事会临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2026年6月3日以通讯形式召开。会议通知已于2026年5月29日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议以8票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　董事会确定于2026年6月26日召开2025年年度股东会。
　　详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。
　　特此公告。
　　中国南玻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月五日
　　附件：
　　董事程细宝关于南玻2025年年度股东会的反馈意见
　　一、对议题1《2025年董事会工作报告》的反馈意见
　　报告期内公司经营业绩出现明显下滑，盈利水平承压，费用管控成效不佳。董事会在经营管控、风险防控方面的监督纠偏力度有待加强。公司治理及监督履职需完善，对管理层的约束机制、问题整改机制有待优化，后续需进一步筑牢经营风险防线，切实保障全体股东合法权益。
　　二、对议题7《关于修改董事、高级管理人员薪酬制度的议案》的反馈意见
　　1、关于基本薪酬与绩效薪酬拆分设置要在制度中明确：内部董事及高级管理人员新的基本薪酬与绩效薪酬拆分方案，以当前实际执行薪酬总额为上限，仅在既定总额内优化结构比例，确保薪酬总量可控、结构优化合理。
　　2、关于业绩亏损与利润下滑情形下的绩效薪酬约束需从严完善联动机制：拟修订制度仅约定公司年度由盈转亏或亏损扩大时，董事及高级管理人员平均绩效薪酬须同步同比例下调；未约定年度利润同比下降但未出现亏损、现金流状况恶化等情形。对此应进一步明确，上述情形下绩效薪酬亦需与利润降幅同向、同比相应调减，实现绩效薪酬与经营效益全面刚性挂钩，切实强化业绩约束。