证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－13
　　晋能控股山西煤业股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2026年6月4日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。其他高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李建光、曹华天、尹济民、张志辉、谢侃为公司第九届董事会非独立董事候选人：公司第九届董事会董事任期自股东会通过之日起生效，任期三年。候选董事简历附后。
　　公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会非独立董事候选人的任职资格，同意提交公司董事会审议。
　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李端生、王宏伟、王超为公司第九届董事会独立董事候选人：公司第九届董事会独立董事任期自股东会通过之日起生效，任期三年。候选独立董事简历附后。
　　上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无异议通过。
　　公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会独立董事候选人的任职资格，同意提交公司董事会审议。
　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　特此公告。
　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
　　二○二六年六月五日
　　附件：九届董事会董事候选人简历
　　1.非独立董事候选人
　　李建光，男，出生于1974年8月，中共党员，大学文化程度，高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理，晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股煤业集团党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。
　　曹华天，男，出生于1972年2月，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任朔州煤电公司财务部部长、副总经理、总会计师，晋能控股集团有限公司资金高级总监，现任晋能控股煤业集团副总经理兼总会计师。
　　尹济民，男，出生于1973年5月，中共党员，毕业于山西财经学院，大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司总会计师。
　　谢侃，男，出生于1987年6月，中共党员，毕业于太原理工大学，大学学历，高级工程师。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长（矿长）。
　　张志辉：男，出生于1973年7月，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师，曾任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。现任秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。
　　2.独立董事候选人
　　李端生，男，出生于1957年6月，中共党员，毕业于中南财经大学，研究生学历。曾任山西财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系主任、会计学院院长。
　　王宏伟，女，出生于1977年7月，中共党员，博士研究生。现任山西省煤矿智能装备工程研究中心主任，智能采矿装备技术全国重点实验室副主任。
　　王超，男，出生于1980年12月，现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院副院长、国家高端智库研究员。
　　证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－15
　　晋能控股山西煤业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中：非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
　　2026年6月4日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会提名李建光先生、尹济民先生、曹华天先生、张志辉先生、谢侃先生为第九届董事会非独立董事候选人；李端生先生、王宏伟女士、王超先生为第九届董事会独立董事候选人。
　　上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并以累积投票方式选举产生。
　　上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
　　二、其他说明
　　2026年6月4日，公司召开第八届董事会提名委员会第四次会议，就公司第九届董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。
　　此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前，由公司第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
　　特此公告。
　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
　　二○二六年六月五日
　　证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-14
　　晋能控股山西煤业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月26日 9点 30分
　　召开地点：公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月26日
　　至2026年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取2025年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　第1-9项议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2026年4月28日本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。第10、11项议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月5日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第6-7项
　　应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年6月23日，9:00一17:00；
　　2、登记地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；
　　3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。
　　六、其他事项
　　1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
　　2、会议咨询：董事会办公室电话：0352-7010476地址：山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室
　　特此公告。
　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　晋能控股山西煤业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■