证券代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2026-032
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知及会议资料已于2026年5月29日向全体董事发出。会议于2026年6月03日（星期三）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座4楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》
　　鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会同意对公司《激励计划》中股票期权的行权价格（含预留）进行调整，由7.68元/份调整为7.62元/份，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
　　关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
　　《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
　　2026年6月04日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-033
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月03日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划” 或“《激励计划》”）的规定，以及公司 2025年第一次临时股东会的授权， 董事会对本激励计划中股票期权行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：
　　一、已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2025年9月11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意见。
　　（二）2025年9月15日至2025年9月25日，公司对激励对象名单在公司OA系统进行了公示，在公示期内，公司董事会提名与薪酬考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025年9月26日，公司披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　（三）2025年9月30日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
　　（四）2025年9月30日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
　　（五）2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，涉及注销共计2,775,600份股票期权，回购注销共计2,682,000股限制性股票，公司董事会提名与薪酬考核委员会对注销/回购注销相关事项进行了核实并发表意见。
　　（六）2026年6月03日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次调整相关事项进行了核实。
　　二、本次调整事项说明
　　（一）调整事由
　　公司于2026年5月18日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份1,659,300股后的821,081,300股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税）。
　　鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本（现有总股本剔除已回购股份） *分配比例，即821,081,300股*0.06元/股=49,264,878元人民币。本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，每10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本*10股，即每10股0.598789元= 49,264,878元÷822,740,600股*10 股，即每股0.0598789元。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0598789元/股。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
　　（二）调整方法
　　根据公司《激励计划》的规定，调整方法如下：
　　派息
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　根据以上公式 ，本激励计划中股票期权的行权价格（含预留）调整为7.62元/份，即P＝P0-V=7.68-0.0598789≈7.62元/份（四舍五入后保留小数点后两位）。
　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的股权激励计划相关内容一致。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。
　　三、本次调整对公司的影响
　　本次对公司2025年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、董事会提名与薪酬考核委员会意见
　　经审核，董事会提名与薪酬考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司对本激励计划进行的调整。
　　五、法律意见书结论意见
　　广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次调整尚需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十八次会议决议；
　　2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议决议；
　　3、关于深圳市英威腾电气股份有限公司调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
　　2026年6月04日