证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2026-045
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　2026年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2026年6月3日
　　(二)股东大会召开的地点：西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未列席董事及其理由，是否是上市公司独立董事；
　　2、公司在任监事0人，出席0人；
　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的1项议案获得通过
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：钟晓敏、李威
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《》《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2026年6月3日
　　证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2026-046
　　西安曲江文化旅游股份有限公司关于控股
　　股东所持部分股份拟被拍卖的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）持有公司股份数量为66,357,732股，占公司总股本的26.02%。本次拟被拍卖的标的为旅游投资集团所持有的公司无限售条件流通股3,000,000股，占其持股数量比例为4.52%，占公司总股本的1.18%。目前该部分股份处于冻结状态。
　　●本次股份拟被拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控股股东及实控人发生变更。
　　●旅游投资集团目前正在积极与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）沟通还款事宜，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
　　一、本次拟被拍卖股份情况
　　公司于2026年5月26日披露了《关于控股股东部分股份冻结公告》（详见公告编号：临2026-044）。2026年6月2日，公司收到控股股东旅游投资集团出具的《关于持有曲江文旅部分股票拟被拍卖的通知》，主要内容如下：
　　“近日，我司收到杭州市上城区人民法院《拍卖通知书》，因我司与浙江浙银金融租赁股份有限公司债务问题，杭州市上城区人民法院将于2026年6月29日10时至2026年6月30日10时止（延时除外）对我司持有曲江文旅3,000,000股股票进行公开拍卖活动。根据淘宝网司法拍卖网络平台《拍卖公告》显示，具体情况如下：
　　拍卖标的为曲江文旅3,000,000股股票(证券代码:600706，证券性质：无限售流通股)。
　　起拍价为2026年5月29日（不含）前20个交易日收盘价均价的75%乘以总股数。
　　该笔拍卖我司目前正在积极推进相关问题的解决，进展情况将及时告知上市公司。”
　　二、其他相关说明及风险提示
　　1、本次拟被拍卖的股份处于冻结状态。
　　2、本次股份拟被拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控股股东及实控人发生变更。
　　3、旅游投资集团目前正在积极与浙银租赁沟通还款事宜，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
　　4、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2026年6月3日