证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2026-25
　　招商局积余产业运营服务股份有限
　　公司第十一届董事会第九次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年6月2日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知。会议于2026年6月3日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场1301会议室召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
　　根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任王晓波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-26）。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）董事会提名和薪酬委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告
　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
　　2026年6月4日
　　证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2026-26
　　招商局积余产业运营服务股份有限
　　公司关于聘任副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任王晓波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王晓波先生个人简历如下：
　　王晓波先生，中国国籍，1971年10月出生，重庆大学建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。曾任中国华西企业有限公司副总工程师，招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理，深圳招商房地产有限公司工程采购部总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司深圳公司工程采购部总经理兼深圳招商建设有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司深圳公司总经理助理、成都公司总经理、江南区域运营总监兼南京公司副总经理、徐州事业部总经理。
　　截至目前，王晓波先生未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；王晓波先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
　　特此公告
　　招商局积余产业运营服务股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月4日