本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）拟参与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）收购东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）股权交易，并对其持有的东海证券股权确认公允价值变动损失，具体情况如下：
　　一、交易基本情况
　　为优化资产布局、盘活存量股权投资，2026年6月2日，公司召开第七届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于子公司山金金控参与东吴证券收购东海证券股权交易的议案》，同意山金金控与东吴证券签订《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　东吴证券拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海证券部分股权，公司全资子公司山金金控共持有东海证券18.71%的股份，本次拟向东吴证券出售其持有的14.13%的股份，对应262,198,067股，转让价格为194,507.79万元。东吴证券将通过发行股份及支付现金方式支付转让价格，其中东海证券241,222,222股股份，东吴证券以发行189,161,905股自身股份支付；东海证券20,975,845股股份，东吴证券以现金15,560.62万元支付。
　　二、确认公允价值变动损失情况
　　为客观公允地呈现公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，经初步测算，山金金控将对持有的东海证券18.71%股份确认公允价值变动损失共约7.05亿元。
　　三、本次确认公允价值变动损失对公司的影响
　　上述拟确认公允价值变动损失预计减少公司2026年度利润总额7.05亿元。本次公允价值变动的损失金额未经审计，最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以公司披露的2026年年度报告为准。
　　四、风险提示
　　1.本次交易尚需东吴证券股东会审议通过本次交易相关事项、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要的审批或备案程序，交易完成尚存在不确定性。若交易完成，公司持有的东吴证券股份价值将随二级市场波动。
　　2.本次确认的公允价值变动损失金额未经审计，为公司初步测算结果。本次拟确认的公允价值变动损失最终金额以公司披露的经审计的《2026年年度报告》为准。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2026年6月2日