本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月2日
　　（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于审议公司董事2026年薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于审议公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
　　2、本次股东会部分议案已按规定对中小投资者进行了单独计票；
　　3、议案3涉及的关联股东ZHENGYU YUAN（袁征宇）、王星海已按规定回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
　　律师：陈婕、王俞淞
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　上海盟科药业股份有限公司董事会
　　2026年6月3日