证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-053
　　易点天下网络科技股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知于2026年5月29日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年6月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，且2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期所归属股份已经上市流通，公司总股本由471,885,905股增加至618,520,992股。根据《公司法》及相关法律法规规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。
　　同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》
　　为进一步完善公司治理及根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，结合现行《公司章程》的修订情况，公司拟对H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则进行同步修订。
　　《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。
　　逐项审议情况如下：
　　（1）修订公司于H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）修订公司于H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）修订公司于H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后适用）》。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　3、逐项审议通过《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司H股发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意按照H股上市公司要求对内部治理制度进行修订。
　　逐项审议情况如下：
　　（1）审议通过《关于按照H股上市公司要求修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）审议通过《关于按照H股上市公司要求修订〈关联（连）交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）审议通过《关于按照H股上市公司要求修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（4）审议通过《关于按照H股上市公司要求修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（5）审议通过《关于按照H股上市公司要求修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（6）审议通过《关于按照H股上市公司要求修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
　　上述制度经董事会或股东会审议通过后将于公司发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。
　　上述制度中，《独立董事工作制度》《关联（连）交易管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过。
　　4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年6月18日（星期四）下午14:30召开公司2026年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　易点天下网络科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月3日
　　证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-054
　　易点天下网络科技股份有限公司关于变更
　　注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、注册资本的变更情况
　　1、利润分配及资本公积金转增股本方案实施增加总股本
　　公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案如下：以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利16,490,267.67元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将由471,885,905股增加至613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。
　　公司于2026年4月28日完成权益分派，权益分派后公司总股本增至613,231,056股。
　　2、第二类限制性股票归属增加总股本
　　公司于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，为99名激励对象办理完成定向发行股份及回购股份的归属登记，归属数量为6,025,336股（其中5,289,936股来源于定向发行股份，735,400股来源于回购股份）。归属完成后，公司总股本由613,231,056股增加至618,520,992股。
　　鉴于上述事项，公司总股本由471,885,905股变更为618,520,992股，注册资本将由人民币471,885,905.00元变更为618,520,992.00元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
　　本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的三分之二股东表决通过。
　　同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　易点天下网络科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月3日
　　证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-056
　　易点天下网络科技股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月18日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月15日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年06月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　上述提案1-2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。
　　（4）本次股东会不接受电话登记。
　　2、登记地点
　　地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。
　　3、登记时间
　　（1）现场登记时间：2026年06月17日10:00-12:00，13:00-18:00；
　　（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2026年06月17日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2026年第三次临时股东会”字样。
　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。
　　6、联系事项
　　（1）联系电话：029-85221569
　　（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn
　　（3）联系人：梁丹宁
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　易点天下网络科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年06月03日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月18日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　易点天下网络科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司于2026年06月18日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-055
　　易点天下网络科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告（H股发行并上市后适用）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》。以上议案尚须提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、修订原因
　　公司于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议、2026年3月13日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》，具体内容详见公司分别于2026年2月26日、2026年3月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。为进一步完善公司治理制度及根据公司发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，结合现行《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修订情况，公司拟对H股发行并上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》（“以下简称《公司章程（草案）》”）及其附件《易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）进行同步修订。
　　《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效。现就本次H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》拟修订内容对比如下：
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　　除上述条款外，《公司章程（草案）》其他条款及内容保持不变。
　　二、H股发行上市后适用的部分内部治理制度修订情况
　　为符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，按照H股上市公司要求对现行内部治理制度进行完善，具体明细如下表：
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　　上述制度经董事会或股东会审议通过后，将于公司发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。
　　以上涉及的《公司章程（草案）》及其附件相应议事规则和治理制度（草案）的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
　　特此公告。
　　易点天下网络科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月3日