股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-044
　　债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年5月27日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2026年6月1日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　2、审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审核通过。
　　《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　3、审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生回避本次表决。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　4、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《投资者关系管理制度》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　5、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司决定于2026年6月18日（星期四）14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。
　　《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月1日
　　
　　股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-045
　　债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第十届董事会第四次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案将严格按照相关法律法规以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）董事、高级管理人员薪酬及津贴标准
　　1、独立董事按照2020年第八次临时股东会决议执行，每年15万元/人（含税）；因履职所发生的相关费用由公司承担。
　　2、内部董事（指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事）依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，其中：兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬执行。公司不另行发放董事薪酬和津贴，但经股东会另行批准的除外。
　　3、外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司领取报酬和津贴，但经股东会另行批准的除外；因履职所发生的相关费用由公司承担。
　　4、内部董事和高级管理人员的薪酬依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定执行。
　　内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；中长期激励视公司经营情况和相关政策组织实施。内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
　　二、其他事项
　　（一）上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
　　（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　（三）《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过后生效。基于谨慎性原则，全体董事对《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决，并将该议案提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司十届四次董事会决议；
　　2、公司薪酬与考核委员会决议。
　　特此公告。
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月1日
　　
　　股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-046
　　债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月18日（星期四）14:30开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月11日（星期四）。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　于2026年06月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况：
　　上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，其中议案2全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、特别强调事项：
　　（1）上述议案均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
　　（2）江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟、计高雄对议案2回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2026年06月12日（星期五），上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
　　3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼8F，公司董事会秘书办公室。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512一63573480，传真号码：0512一63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
　　公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
　　6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司十届四次董事会决议。
　　特此公告。
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月1日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年06月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月18日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年06月18日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2026年第三次临时股东会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
　　委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表：
　　■
　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
　　委托人身份证号或统一社会信用代码：
　　委托人持有股份的性质和数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期： 年 月 日，有效期限至本次股东会结束。