本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
　　（二）股东会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人，独立董事均列席了本次会议；
　　2、董事会秘书张熙女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及延期部分募投项目的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述议案均为普通决议事项，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；
　　2、议案 2、3、5、6、7、8 已对中小投资者进行了单独计票；
　　3、出席会议的关联股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、 宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、 宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、 宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、 宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）、 宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）已对议案 7 进行回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：方晓杰律师、刘璐婷律师
　　2、律师见证结论意见：
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　　特此公告。
　　
　　上海康鹏科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月2日