股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2026-026
　　百大集团股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日在杭州召开第十二届董事会第一次会议，本次会议于当日口头通知全体董事，全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限的要求。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由过半数董事共同推举的董事吴南平主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于选举董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举吴南平为公司第十二届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期与公司第十二届董事会任期一致。根据公司《章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举董振东为第十二届董事会副董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员及召集人的议案》，公司第十二届董事会各委员会委员及召集人如下：
　　1．审计委员会：
　　罗春华、童民强、傅海英，其中罗春华为审计委员会召集人。
　　2. 提名委员会：
　　童民强、于建强、董振东，其中童民强为提名委员会召集人。
　　3．薪酬与考核委员会：
　　童民强、于建强、吴南平，其中童民强为薪酬与考核委员会召集人。
　　4．战略决策委员会
　　吴南平、罗春华、曾钱欣，其中吴南平为战略决策委员会召集人。
　　以上四个专门委员会委员及召集人任期与公司第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于聘任总经理的议案》，该议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任曾钱欣为公司总经理，任期与公司第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，该议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈琳玲为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于聘任财务总监暨财务负责人的议案》，该议案在董事会审议前已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任丰奕晓为公司财务总监暨财务负责人，任期与公司第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，关于聘任董事会秘书事宜在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任董振东为董事会秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。董事会同意聘任王欣欣为证券事务代表，任期与公司第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二日
　　附：董事长简历
　　吴南平：男，汉族，中国国籍，1961年9月出生。研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、杭州善地企业管理咨询有限公司执行董事、杭州家宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任杭州锅炉集团股份有限公司董事长、信创控股集团有限公司执行董事等职务。吴南平未持有公司股票。
　　附：副董事长及董事会秘书简历
　　董振东：男，汉族，中国国籍，1975年8月出生，工商管理硕士学位（MBA）。现任百大集团股份有限公司副董事长，其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司副董事长。曾任百大集团股份有限公司执行副总经理、总经理。董振东持有225,000股公司股票。
　　附：总经理简历
　　曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981年11月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司董事、总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣未持有公司股票。
　　附：副总经理简历
　　陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980年10月出生。本科学历，管理学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2018年4月至今陆续担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副总经理、副董事长。曾任西子联合控股有限公司海外拓展部部长等职务。陈琳玲持有75,000股公司股票。
　　附：财务总监暨财务负责人简历
　　丰奕晓：女，汉族，中国国籍，1988年10月出生。本科学历，管理学学士学位，国际注册内部审计师、注册税务师、审计师职称。现任百大集团股份有限公司财务总监职务，曾担任百大集团股份有限公司审计部部长等职务。丰奕晓未持有公司股票。
　　附：证券事务代表简历
　　王欣欣：女，汉族，中国国籍，1989年8月出生。本科学历，法学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司法务主管、法务经理、董事会办公室副主任。王欣欣未持有公司股票。
　　证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2026-025
　　百大集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月1日
　　(二)股东会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、公司董事会秘书陈琳玲出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年度报告全文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：2026年度董事长及副董事长薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　12、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
　　■
　　13、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
　　■
　　现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
　　■
　　(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对持股5%以下中小股东单独计票表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
　　律师：虞文燕、周丽鹏
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　2026年6月2日