本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
　　（二）股东会召开的地点：重庆市江北区金源路9号 重庆君豪大饭店
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
　　本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案2对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意1,783,606票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的83.0616%；反对362,305票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的16.8723%；弃权1,420票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0661%。
　　2、议案3对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意1,778,911票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的82.8429%；反对367,300票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的17.1049%；弃权1,120票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0522%。
　　3、议案6对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意1,768,165票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的80.4797%；反对415,884票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的19.3675 %；弃权3,282票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的0.1528%。
　　4、关联股东已对议案6回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
　　律师：周游、徐璐
　　2、律师见证结论意见：
　　本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
　　2026年6月2日