证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临2026－022号
　　国家电投集团水电股份有限公司
　　第十一届董事会第四次（临时）会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第四次（临时）会议通知于2026年5月24日以邮件方式发出，会议于2026年5月29日14:00以现场+视频方式在公司9楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，委托出席1人（公司副董事长粟刚先生因公出差委托公司董事长姚小彦先生），高管3人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
　　审议通过了《关于审议公司本部内部管理机构设立方案的议案》
　　公司已于2025年10月完成重大资产重组，主营业务已由环保转型为水电。为进一步优化管理架构、明晰权责边界、提升核心竞争力，推进水电产业集约化、专业化、规范化运营，切实保障企业生产经营持续稳定，特重新设立公司本部内部管理机构。
　　电投水电本部共设 15 个职能部门，分别为办公室（党委办公室）、规划发展部（政策研究室）、人力资源部（党委组织部）、财务部、资本运营部（董事会办公室）、水电与新能源部、工程管理部、科技与数智化部、安全环保部、营销部、物资管理部、法律与风险管理部（法人治理部）、审计部、党群部（工会办公室）、纪委办公室（巡察办）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　备查文件：
　　第十一届董事会第四次（临时）会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团水电股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月一日
　　证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临2026－023号
　　国家电投集团水电股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年06月08日 （星期一） 11:00-12:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年06月01日（星期一）至06月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ydhb_dm@spic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　国家电投集团水电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日、4月30日分别发布公司2025年年度、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月08日 （星期一）11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年06月08日 （星期一）11:00-12:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：姚小彦
　　独立董事：章朝晖
　　财务总监：黄樱
　　董事会秘书：凌娟
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年06月08日 （星期一） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年06月01日 （星期一） 至06月05日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ydhb_dm@spic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：凌娟
　　电话：023-65933055
　　邮箱：ydhb_dm@spic.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　国家电投集团水电股份有限公司
　　2026年6月1日