证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-032
　　大唐国际发电股份有限公司
　　关于股票交易异常波动的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
　　● 公司2026年5月27日、28日、29日的股票换手率分别为：7.74%、8.66%、9.02%，较公司过往换手率较高，交易风险较大。截至2026年5月29日，公司最新市净率为4.34倍，公司所属电力、热力生产和供应业最新行业平均市净率为2.02倍，高于行业平均水平。
　　● 公司自2026年5月6日至2026年5月19日期间，股票价格累计涨幅达101.44%，已发布严重异常波动公告1次、异常波动公告3次、交易风险提示公告2次。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
　　● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
　　一、股票交易（异常）波动的具体情况
　　2026年5月27日、28日、29日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　（一）生产经营情况
　　经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
　　（四）其他股价敏感信息
　　经核实，截至本公告披露日，未发现其他有可能对公司股价产生实质性影响的重大事项。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
　　三、相关风险提示
　　（一）市场交易风险
　　2026年5月27日、28日、29日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
　　公司2026年5月27日、28日、29日的股票换手率分别为：7.74%、8.66%、9.02%，较公司过往换手率较高，交易风险较大。截至2026年5月29日，公司最新市净率为4.34倍，公司所属电力、热力生产和供应业最新行业平均市净率为2.02倍，高于行业平均水平。
　　公司自2026年5月6日至2026年5月19日期间，股票价格累计涨幅达101.44%，已发布严重异常波动公告1次、异常波动公告3次、交易风险提示公告2次。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　（二）其他风险
　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、董事会声明及相关方承诺
　　公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2026年5月29日
　　
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-031
　　大唐国际发电股份有限公司
　　董事会决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十三次董事会于2026年5月29日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意提名宋波先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）
　　2.同意李霄飞先生因工作调整不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。李霄飞先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对李霄飞先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　4.本议案尚需提请公司股东会审议批准。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司董事会
　　2026年5月29日
　　附件
　　宋波先生简历
　　宋波先生，现年53岁，工商管理硕士，正高级工程师。曾任中国水利电力物资集团有限公司党委委员、纪委书记,大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、纪委书记,大唐国际党委委员、纪委书记、工会主席,中国大唐集团有限公司重庆分公司党委书记、副总经理,大唐云南发电有限公司党委书记、副总经理,大唐甘肃发电有限公司党委书记、董事长、总经理,大唐吉林发电有限公司党委书记、董事长。现任大唐国际党委书记。
　　除上述简历所述的任职关系外，宋波先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，宋波先生未持有大唐国际股份。