证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-016
　　九阳股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2026年5月25日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知，会议于2026年5月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
　　该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-017号《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及对应制度。
　　2、审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等的规定，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制及风险管理制度》《舆情管理制度》，修订了《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《董事会提名委员会实施细则》《累积投票制实施细则》。
　　其中，《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前已分别经公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过。新增制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》和修订后的《累积投票制实施细则》需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-017号《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》及对应制度。
　　3、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。全体董事在审议本议案时回避表决。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员已回避表决，直接提交董事会审议。
　　该议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-018号《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　4、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议并获全票同意。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-018号《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　5、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。
　　因公司相关业务发展实际需要，现拟调增公司及下属公司与关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited的日常关联交易额度，由25.63百万美元调增至48.61百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为3.33亿元）；拟调减公司及下属公司与关联人JS环球生活有限公司及其下属公司的日常关联交易额度，由41.78百万美元调减至27.74百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为1.90亿元）。
　　该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并获全票同意，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-019号《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　因相关事项审议需要，公司董事会决定于2026年6月23日（星期二）15：00在杭州公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
　　会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-021号的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、薪酬与考核委员会决议；
　　3、审计委员会决议；
　　4、独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-018
　　九阳股份有限公司关于2026年度
　　董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步规范九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，公司于2026年5月29日召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第七届董事会第五次会议，薪酬与考核委员会和董事会审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时全体委员、全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬
　　1、独立董事：公司独立董事薪酬实行固定津贴制度，不参与绩效考核。2026年度独立董事津贴为人民币18万元/年（税前），按季度发放。
　　2、非独立董事：根据所担任的具体职务以及与公司签订的合同领取相应的薪酬，不以董事职务发放薪酬或津贴。公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员的薪酬规定执行。
　　（二）高级管理人员薪酬
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关薪酬规定领取薪酬。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
　　2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后方可生效。
　　五、备查文件
　　1、《第七届董事会第五次会议决议》；
　　2、《薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-020
　　九阳股份有限公司关于公司
　　2026年员工持股计划实施进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议，于2026年4月21日召开2025年度股东会，审议通过了《关于〈九阳股份有限公司2026年员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2026年3月27日、2026年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
　　截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划证券专用账户已经完成开立，尚未购买公司股票。
　　公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司2026年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-019
　　九阳股份有限公司关于调整
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）本次调整日常关联交易额度的概述
　　1、概述
　　因公司相关业务发展实际需要，现拟调增九阳股份有限公司（以下简称：公司）及下属公司与关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited（以下简称：SNHK）的日常关联交易额度，由25.63百万美元调增至48.61百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为3.33亿元）；拟调减公司及下属公司与关联人JS环球生活有限公司（以下简称：JS环球）及其下属公司的日常关联交易额度，由41.78百万美元调减至27.74百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为1.90亿元）。
　　2、审议程序
　　公司独立董事于2026年5月29日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议；公司于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁宁、韩润、朱宏韬属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS Global Capital Management Limited需回避表决。
　　（二）本次调整日常关联交易情况
　　单位：百万美元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元人民币
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　1、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
　　公司住所：Room 606, 6th Floor, Alliance Building, 133 Connaught Road Central, Hong Kong.
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：1港币
　　注册日期：2017年11月17日
　　主营业务：从事家电研发、设计和进出口等业务
　　最近一个会计年度财务数据：
　　2025年度，SNHK实现营业收入2,826,086千美元，净利润114,501千美元；截至2025年12月31日总资产863,149千美元，净资产215,281千美元。（上述财务数据已经审计）
　　经查询，SNHK不是失信被执行人。
　　2、JS环球生活有限公司
　　公司住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
　　企业类型：股份有限公司（豁免公司）
　　注册资本：50,000美元
　　注册日期：2018年7月26日
　　主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司
　　最近一个会计年度财务数据：
　　2025年度，JS环球生活有限公司实现营业收入1,659,563千美元；集团净亏损18,830千美元；截至2025年12月31日总资产1,636,230千美元，净资产681,395千美元。（上述财务数据已经审计）
　　经查询，JS环球及其下属公司不是失信被执行人。
　　（二）关联关系
　　截至本公告披露日，SNHK和JS环球及其下属公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公司及公司下属公司向SNHK销售商品、向JS环球及其下属公司销售商品/提供服务构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　（三）交易的定价依据和结算方式
　　公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。付款安排和结算方式按照协议约定执行。上述各项关联交易不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次日常关联交易预计金额调整是基于公司日常生产经营需要而进行的，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益。日常关联交易的开展有助于推动公司的业务发展，关联交易定价参照市场价格，价格公允合理，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　公司独立董事于2026年5月29日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以全票同意审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。经核查，公司本次拟调整日常关联交易预计金额是基于公司日常生产经营需要而进行的，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意将本议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
　　六、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、独立董事专门会议审查意见；
　　3、关联交易情况概述表。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-021
　　九阳股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月23日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月16日
　　7、出席对象：
　　1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　凡2026年6月16日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
　　2）公司董事和高级管理人员；
　　3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
　　8、会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　1、上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中议案3全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
　　2、议案1作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　3、议案3持股的董事需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
　　4、议案4为关联交易事项，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS Global Capital Management Limited需回避表决。
　　5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
　　4、登记时间：2026年6月18日（星期四），9:00-11:30，13:30-16:00。
　　5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。
　　6、现场会议联系方式：
　　地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部
　　联系人：缪敏鑫
　　电话号码：0571-81639093 0571-81639178
　　传真号码：0571-81639096
　　电子邮箱：002242@joyoung.com
　　7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、提议召开本次股东会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　九阳股份有限公司
　　董事会
　　2026年05月30日
　　附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362242
　　2、投票简称：九阳投票
　　3、填报表决意见。
　　本次股东会议案为非累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日9:15－15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　九阳股份2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东会结束
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-017
　　九阳股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月29日召开第七届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于修订、制定部分管理制度的议案》。
　　为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司相关制度进行修订，同时，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制及风险管理制度》《舆情管理制度》。
　　一、《公司章程》修订对照表
　　■
　　■
　　除修订以上条款外，其余条款不变。上述《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东会审议，最终变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。
　　修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、修订、制定部分管理制度的情况
　　1、下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会通过之日起生效施行，原制度相应废止：
　　■
　　2、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：
　　■
　　上述制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　
　　
　　
　　
　　九阳股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月30日