证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-038
　　绝味食品股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
　　(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋28楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长戴文军先生因公未能现场主持本次会议，以通讯方式列席。经过半数董事共同推选，现场会议由董事彭浩女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　会议还听取了公司2025年独立董事述职报告。
　　议案5属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：刘中明、傅怡堃
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026-05-30
　　
　　证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-039
　　绝味食品股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年6月10日（星期三）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年6月3日（星期三）至6月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@juewei.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月10日（星期三）14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年6月10日（星期三）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总裁：戴文军
　　副总裁、董事会秘书：廖凯
　　财务总监：章晓勇
　　独立董事：欧阳宇翔
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年6月10日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年6月3日（星期三）至6月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@juewei.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：廖凯
　　电话：0731-89842956
　　邮箱：zqb@juewei.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2026年5月30日