证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-26
　　北京京能电力股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月23日9 点 00分
　　召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月23日
　　至2026年6月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案为公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十六次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7，议案10，议案11
　　应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。
　　登记时间：2026年6月17日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
　　登记地点：北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）联系人：郝媛媛联系电话：010-65566807
　　六、其他事项
　　本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第八届十六次董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京京能电力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-25
　　北京京能电力股份有限公司
　　关于申请发行公司债券及申请统一注册多品种债务融资工具的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）于2026年5月29日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》及《关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案》。为进一步满足公司生产经营、项目建设的资金需求，优化公司债务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》等有关规定及《北京京能电力股份有限公司章程》的规定，公司拟分别向上海证券交易所和中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过人民币130亿元的公司债券及不超过人民币100亿元的多品种债务融资工具，现将有关情况公告如下：
　　一、申请注册发行公司债券
　　（一）发行方案
　　发行规模：本次注册发行公司债券规模为不超过人民币130亿元（含130亿元）。
　　发行方式：采用一次或分期发行的方式，具体发行规模、发行期数、发行时机将根据公司资金需求、市场情况及监管要求确定。
　　债券期限：本次公司债券期限为不超过10年（含10年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。
　　债券利率：本次公司债券的票面利率由公司与主承销商根据市场情况协商确定，采用固定利率形式，按年付息、到期一次还本。
　　发行对象：本次公司债券的发行对象为合格投资者，不向社会公众投资者公开发行。
　　募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于公司项目建设投资、补充流动资金及偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的用途。
　　上市安排：本次发行的公司债券在发行结束后，公司将按照相关规定申请在上海证券交易所上市交易。
　　（二）授权事项
　　为保证本次公司债券发行工作高效、有序进行，建议提请股东会审议并同意授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层，在股东会审议通过的框架和原则下，全权办理与本次公司债券发行、上市及还本付息相关的全部事宜，包括但不限于：
　　依据国家法律法规、监管部门规定及市场情况，制定、调整、实施本次公司债券发行的具体方案，确定发行品种、规模、期限、利率、发行时机、承销方式等所有发行条款。
　　聘请主承销商、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等中介机构，并签署相关协议及法律文件。
　　编制、修订、签署、报送与本次发行、上市相关的所有申请材料、信息披露文件及其他法律文件。
　　办理本次公司债券的申报、注册、发行、上市、登记托管、还本付息等相关手续。
　　如监管政策、市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，对本次公司债券发行具体方案进行相应调整。
　　办理与本次公司债券发行、上市及存续期管理有关的其他一切未尽事宜。
　　上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次公司债券发行、上市及还本付息完毕之日止。
　　本次发行公司债券事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
　　本次发行公司债券的具体实施方案及授权事项，以公司股东会审议通过的决议为准。
　　二、申请统一注册多品种债务融资工具
　　（一）发行方案
　　发行规模：本次拟发行债务融资工具总规模不超过100亿元（含100亿元）。注册发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。超短期融资券和短期融资券实行余额管理，滚动发行。
　　发行方式：采用一次注册、分期发行的方式，具体发行规模、发行期数、发行时机将根据公司资金需求、市场情况及监管要求确定。
　　债券期限：超短期融资券单次发行期限最长不超过270天,短期融资券单次发行期限最长不超过1年，中期票据单次发行期限最长不超过10年，永续中票单次发行期限采用2+N、3+N或5+N。
　　债券利率：遵循相关管理部门的规定，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
　　发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
　　募集资金用途：本次募集资金用于偿还有息债务、补充经营用资需求、项目建设资金需求和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。
　　上市安排：本次注册发行的债务融资工具在发行结束后，将按照相关规定在全国银行间债券市场上市交易。
　　（二）授权事项
　　为保证本次统一注册多品种债务融资工具工作高效、有序进行，建议提请股东会审议并同意授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层，在股东会审议通过的框架和原则下，全权办理与本次多品种债务融资工具发行、上市及还本付息相关的全部事宜，包括但不限于：
　　依据国家法律法规、监管部门规定及市场情况，制定、调整、实施本次多品种债务融资工具发行的具体方案，确定发行品种、规模、期限、利率、发行时机、承销方式等所有发行条款。
　　聘请主承销商、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等中介机构，并签署相关协议及法律文件。
　　编制、修订、签署、报送与本次发行、上市相关的所有申请材料、信息披露文件及其他法律文件。
　　办理本次多品种债务融资工具的申报、注册、发行、上市、登记托管、还本付息等相关手续。
　　如监管政策、市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次多品种债务融资工具发行具体方案进行相应调整。
　　办理与本次多品种债务融资工具发行、上市及存续期管理有关的其他一切未尽事宜。
　　上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次多品种债务融资工具发行、上市及还本付息完毕之日止。
　　本次发行多品种债务融资工具事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
　　本次统一注册多品种债务融资工具的具体实施方案及授权事项，以公司股东会审议通过的决议为准。
　　三、本次发行工作后续情况
　　本次京能电力发行公司债券及多品种债务融资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并分别经中国证券监督管理委员会、中国银行间市场交易商协会的批准后实施。
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月三十日
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-24
　　北京京能电力股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年5月26日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十六次会议通知。
　　2026年5月29日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
　　经会议审议并形成以下决议：
　　一、经审议，通过《关于公司本部经理层成员2026年度个人业绩考核责任书的议案》。
　　董事会同意公司本部经理层成员2026年度个人业绩考核责任书。
　　董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。同意公司本部经理层成员2026年度个人业绩考核责任书。该责任书能够将经理层个人绩效年薪与当年个人工作履职情况挂钩，切实做到激励考核的作用。同意实施。
　　关联董事、总经理杨松回避表决。
　　同意8 票，反对 0票，弃权0 票。
　　二、经审议，通过《关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
　　董事会同意公司编制完成的董事、高级管理人员薪酬管理制度。
　　董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。同意公司根据最新《上市公司治理准则》的要求公司编制了《京能电力董事、高级管理人员薪酬管理制度》进一步明确了董事及高管人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、支付追索等内容。同意实施。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、经审议，通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
　　董事会同意公司将独立董事津贴由税前每人8万元人民币/年，调整为12万元人民币/年。支付方式保持不变仍为按季度支付。本次调整公司独立董事津贴事项在经公司股东会审议通过后生效，适用期限自2026年1月1日起。
　　董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
　　独立董事赵洁、刘洪跃、王志强回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　四、经审议，通过《关于申请注册发行公司债券的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、经审议，通过《关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、经审议，通过《关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案》
　　为保证公司债券发行工作高效、有序进行，董事会同意公司向股东会提请授权公司董事会对公司注册发行总额不超过100亿元(含100亿元)债券做出决议。
　　目前公司债券发行相关事项须履行股东会审批，根据《公司法》第五十九条“股东会可以授权董事会对发行公司债券做出决议”及《公司章程》第四十六条“股东会可以授权董事会对发行公司债券做出决议”，为应对债券市场利率波动，提高债券发行灵活性，董事会同意在拟注册发行130亿元公司债券及统一注册100亿元多品种债务融资工具之外，提请股东会授权董事会对公司注册发行总额不超过100亿元（含100亿元）的其他债券做出决议。授权有效期两年，自公司2025年年度股东会之日起至2027年年度股东会之日止。
　　公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续,结合公司的业务发展及实际的资金使用计划合理规划使用，并在年度股东会报告执行情况。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、经审议，通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　董事会同意公司制定完成的《北京京能电力股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并在董事会审议通过后进行披露。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、经审议，通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　董事会同意公司于2026年6月23日上午9点召开2025年年度股东会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月三十日