证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-019
　　上海昊海生物科技股份有限公司
　　因H股股份回购需通知债权人公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　一、通知债权人的原由
　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开的2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。
　　公司于2026年5月29日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司H股股份的议案》，同意以公司自有资金回购公司部分H股股份，回购数量不超过2026年5月29日股东会批准该议案时公司已发行H股股份总数（库存股及已回购未注销之股份除外）的10%，即不超过3,478,034股。回购价格不得达到或超过H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%。回购实施期限至本公司2026年年度股东会结束时或于本公司股东会通过特别决议案撤销或更改相关特别决议案所授予之授权之日，二者较早发生之日为止。公司完成回购后，将分阶段或一次性注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　鉴于公司本次回购并注销部分H股股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。未于指定期限向本公司申报的债权，将视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　1.债权申报所需材料
　　拟向公司主张上述权利的债权人，应持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明原件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。
　　债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
　　2.债权申报的具体方式
　　（1）债权申报登记地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼
　　（2）申报时间：2026年5月30日-2026年7月13日（工作日9:00-12:00；13:00-17:00）
　　（3）联系部门：董事会办公室
　　（4）联系电话：021-5229 3555
　　特别提示：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-020
　　上海昊海生物科技股份有限公司
　　关于董事长兼核心技术人员离任暨选举董事长、变更法定代表人、增补专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日收到公司董事长侯永泰先生的辞职报告，因个人年龄原因，申请辞去公司执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员及核心技术人员职务，并不再担任公司法定代表人。离任后，侯永泰先生仍在上海利康瑞生物工程有限公司（以下简称“利康瑞”）等子公司任职，并将担任公司首席科学顾问。
　　侯永泰先生所负责的工作已经平稳交接，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续生产经营能力产生实质性影响。
　　为保证董事会的有序运作，董事会选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并由其担任公司法定代表人。
　　此外，为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作，增补陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士等为相关专门委员会成员，任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　一、董事离任的情况
　　（一）离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司相关规定，侯永泰先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。
　　截至本公告披露日，侯永泰先生直接持有公司股份8,408,764股，占公司总股本的3.66%，其离任后仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，具体承诺事项请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司招股说明书》及《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度报告》，并将按照相关规定完成交接工作。
　　二、核心技术人员离任的情况
　　（一）离任的基本情况
　　1.侯永泰先生的基本情况
　　侯永泰，男，1961年6月生。侯先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作；于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究调查员；于2000年8月至2003年8月担任中国科学院上海药物研究所研究员及博士生导师；于2000年7月至2004年6月及2005年4月至2008年3月担任上海华源生命科学研究开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理；于2003年7月至2004年6月，在上海医药（集团）有限公司任战略与投资委员会海外经理；于2007年12月至2010年8月任上海其胜生物制剂有限公司董事长；于2022年8月起任上海利康瑞生物工程有限公司董事；于2009年9月至2010年7月（公司改制之日）任上海昊海生物科技有限公司董事长，于2010年7月调任公司主席兼董事，并于2014年12月调任执行董事。侯先生分别于1987年3月及1992年8月自美国俄亥俄大学取得硕士及博士学位。
　　2.侯永泰先生参与的研发项目和专利情况
　　截至本公告披露日，侯永泰先生不存在参与公司正在研发的项目情况。侯永泰先生在职期间作为发明人申请的已授权有效专利共9项，均为发明专利，上述专利均非单一发明人且所有权均归属于公司或控股子公司。侯永泰先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离任不影响公司专利等知识产权的完整性。
　　3.竞业限制与保密情况
　　公司与侯永泰先生签署了《竞业限制协议》《保密协议》，对竞业限制、保密等事项做了明确约定，并约定了相应的违约责任。截至本公告披露日，公司未发现侯永泰先生离任后前往竞争对手处工作或存在违反保密协议的情形。
　　（二）离任对公司的影响
　　公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作，与此同时，侯永泰先生将以首席科学顾问的身份为公司的研发工作继续提供支持。侯永泰先生的离任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。
　　公司的研发团队结构完整，后备人员充足。公司2023年末、2024年末、2025年末的研发人员数量分别为366人、350人、386人，占公司员工总数比例分别为16.96%、16.23%、18.29%，公司研发人员数量较为稳定并有所增长。公司高度重视研发工作，不断投入研发、完善研发体系和培养研发人才，持续提升公司技术创新能力。
　　截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：
　　■
　　侯永泰先生在担任公司董事长等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，公司及董事会对侯永泰先生为公司发展所做出的重大贡献，致以衷心感谢！
　　三、选举公司董事长、变更法定代表人的情况
　　为保证董事会的正常运作，公司于2026年5月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举吴剑英先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由侯永泰先生变更为吴剑英先生。吴剑英先生的简历详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度报告》。
　　四、增补董事会专门委员会委员的情况
　　公司原独立非执行董事姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生因任期将届满6年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会职务。经公司第六届董事会第八次会议及2025年年度股东会审议，选举陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事，同时增选田敏女士为执行董事。此外，侯永泰先生的辞任，导致公司董事会及各专门委员会委员发生变更。
　　为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会提名委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会战略及可持续发展委员会成员的议案》，增补陈少瑜先生等为相关专门委员会成员，任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。增补完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
　　1、审计委员会：沈红波先生（主席）、陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士、游捷女士
　　2、提名委员会：许多奇女士（主席）、沈红波先生、宋渊洋先生、吴剑英先生、游捷女士
　　3、薪酬与考核委员会：宋渊洋先生（主席）、沈红波先生、许多奇女士、吴剑英先生、黄明先生
　　4、战略及可持续发展委员会：游捷女士（主席）、陈少瑜先生、宋渊洋先生、吴剑英先生、黄明先生
　　特此公告。
　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　
　　证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2026-018
　　上海昊海生物科技股份有限公司
　　2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月29日
　　（二）股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注1：截至上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会A股、H股权登记日止，公司已回购3,848,095股A股股份、1,148,700股H股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025年年度股东会并有表决权的股份总数为224,984,100股。
　　2026年第一次A股类别股东会
　　■
　　注2：截至公司2026年第一次A股类别股东会A股股权登记日止，公司已回购3,848,095股A股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2026年第一次A股类别股东会并有表决权的股份总数为190,203,760股。
　　2026年第一次H股类别股东会
　　■
　　注3：截至公司2026年第一次H股类别股东会H股股权登记日止，公司已回购1,148,700股H股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2026年第一次H股类别股东会并有表决权的股份总数为34,780,340股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（以下合称“本次股东会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东会上担任计票人、监票人。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人；
　　2、董事会秘书田敏女士列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　2025年年度股东会
　　1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司截至2025年12月31日止年度财务报表的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司董事2026年薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2026年第一次A股类别股东会
　　1、 议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2026年第一次H股类别股东会
　　1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　2025年年度股东会
　　10.00 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案
　　■
　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　2025年年度股东会
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　10.00关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案
　　■
　　2026年第一次A股类别股东会
　　1、非累积投票议案
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　2025年年度股东会第1-8项、10项议案为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过，第9项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
　　2026年第一次A股类别股东会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
　　2026年第一次H股类别股东会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
　　2025年年度股东会第3-6、8-10项议案，2026年第一次A股类别股东会第1项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。
　　2025年年度股东会还听取了公司独立非执行董事2025年度述职报告、高级管理人员2026年薪酬方案说明。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：周健、庞冠琪
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会
　　2026年5月30日