证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026022
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　第六届董事会2026年第四次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第四次会议的通知，会议于2026年5月29日上午10:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。
　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司总经理栗延秋，副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，副总经理贾曦列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　董事会认为：《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
　　为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日及限制性股票的授予价格；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整、调整至预留部分或直接调减；
　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售数量；
　　（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
　　（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
　　（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　（11）授权董事会确定公司本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
　　（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件；
　　（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　3、提请股东会为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
　　4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026023）。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026023
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　关于召开2026年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第四次会议决定，公司将于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，现将股东会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月17日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月11日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决。
　　上述议案已经公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过。具体内容分别详见公司2026年5月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 披露的《第六届董事会2026年第四次会议决议公告》及相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
　　（二）会议登记时间：2026年6月15日，登记时间9:00-12:00；14:00-17:00。
　　（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。
　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
　　（五）会议联系方式：
　　1.会议联系电话：010-67871609；
　　2.传真：010-52249811；
　　3.联系人：肖薇
　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第六届董事会2026年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2026年05月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京盛通印刷股份有限公司于2026年06月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026024
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　担保进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“盛通股份”）分别于2026年1月19日、2026年2月6日召开第六届董事会2026年第一次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司及下属公司2026年度向银行申请授信并提供担保额度预计的议案》、《关于公司及下属公司2026年度向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属公司日常生产经营和业务发展的需要，2026年度公司及下属公司拟向供应商申请总额度不超过0.38亿元的授信并提供担保、拟向银行申请总额度不超过7.7亿元的授信并提供担保。上述事项的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026002）。现就相关进展情况公告如下：
　　二、担保进展情况
　　近日，兴业银行股份有限公司北京朝阳支行批复北京盛通印刷股份有限公司最高授信额度3,000万元，根据经营需要，将其中不超过3,000万元的额度分配给孙公司天津盛通兴源贸易有限公司使用（具体以银行审批为准）。盛通股份为上述事项提供连带责任保证担保。
　　上述担保事项、金额均经过2026年第一次临时股东会审议通过，无需再次履行审议程序。
　　三、被担保对象基本情况
　　（一）被担保对象情况
　　1、天津盛通兴源贸易有限公司
　　（1）基本信息
　　成立时间：2020年10月16日
　　法定代表人：栗庆达
　　注册资本：2,000万人民币
　　公司地址：天津市宝坻区经济开发区天达路9号1号厂房二层102室
　　经营范围：一般项目：日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；图文设计制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；广告设计、代理；平面设计；会议及展览服务；油墨销售（不含危险化学品）；企业管理；日用品销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；纸制品销售；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（2）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　1、保证人：北京盛通印刷股份有限公司
　　2、债权人：兴业银行股份有限公司北京朝阳支行
　　3、债务人：天津盛通兴源贸易有限公司
　　4、被担保的主债权：债权人与债务人签订的《额度授信合同》及其项下所有“分合同”。
　　5、保证最高本金限额：3,000万元人民币。
　　6、保证方式：连带责任保证。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司获批的担保总额不超过8.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65.34%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为3.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.26%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　特此公告。
　　
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月30日