证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2026-025
　　债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
　　江苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2026年5月25日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事4人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》；
　　经表决，董事会审议通过制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　经表决，董事会审议通过了公司修订的《信息披露管理制度》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：信息披露管理制度（2026年5月修订）》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2026年5月30日