证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2026-023
　　杭州钢铁股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开2025年年度股东会，会议选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。上述董事与公司职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。
　　董事会换届选举完成后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议。会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员以及代表公司执行公司事务的董事，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
　　一、公司第十届董事会组成情况
　　1、董事长：吴东明先生
　　2、副董事长：瞿涛先生
　　3、独立董事：俞乐平女士、周俊明先生、陈丽君女士
　　4、其他董事：牟晨晖先生、王伶俐女士、陆才平先生、王海军先生（职工代表董事）
　　二、董事会各专门委员会组成情况：
　　1、审计委员会：由俞乐平、周俊明、王海军三人组成，其中俞乐平担任召集人；
　　2、战略委员会：由吴东明、瞿涛、牟晨晖、陈丽君、王海军五人组成，其中吴东明担任召集人；
　　3、提名委员会：由陈丽君、周俊明、吴东明三人组成，其中陈丽君担任召集人；
　　4、薪酬与考核委员会：由陈丽君、周俊明、俞乐平三人组成，其中陈丽君担任召集人；
　　5、投资者关系管理委员会：由吴东明、牟晨晖、周俊明三人组成，其中吴东明担任召集人。
　　三、变更公司法定代表人情况
　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，选举牟晨晖先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　1、总经理：牟晨晖先生
　　2、副总经理：吴洪义先生、王旭平先生
　　3、财务总监：陆才平先生
　　4、董事会秘书：吴继华先生
　　5、证券事务代表：莫莉女士
　　五、其他情况
　　公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
　　上述人员任期分别自2025年年度股东会、职工大会及第十届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　杭州钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　附件：公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历
　　一、公司第十届董事会董事简历
　　吴东明，男，1971年11月出生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部部长、杭州钢铁集团有限公司投资管理部总经理、杭州钢铁集团有限公司副总经理、浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运营有限公司董事长、巨化集团有限公司董事、浙江菲达环保科技股份有限公司董事长、杭州钢铁集团有限公司副总会计师、总会计师等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事长等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　瞿涛，男，1970年1月出生，大学学历，正高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处处长、宁波钢铁有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，宁波钢铁有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司副董事长等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　牟晨晖，男，1969年3月出生，硕士，正高级经济师。曾任浙江省财政厅资产处副处长、杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理、浙江航民股份有限公司董事等职务。现任浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运营有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司党委书记、董事、总经理等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　王伶俐，女，1974年12月出生，经济学博士学历。曾任商务部外资司、服务贸易司处长，杭州钢铁股份有限公司董事，中国诚通控股集团股权管理部总经理，北京诚旸投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理等职务。现任北京诚通资本投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　陆才平，男，1982年11月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理、宁波钢铁有限公司董事、杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事、浙江德清杭钢富春再生科技有限公司监事等职务。现任杭州杭钢对外经济贸易有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、杭州钢铁股份有限公司董事、财务总监等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　王海军，男，1980年4月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任杭钢工会组宣部副部长、群工部主管、杭州钢铁股份有限公司监事等职务。现任杭钢工会副主席、杭州钢铁股份有限公司职工代表董事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　俞乐平，女，1958年11月出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙江浙商金融服务有限公司董事长、浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席、浙商财产保险有限公司外部监事、中源家居股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、浙江省总会计师协会常务副会长、中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江永贵电器股份有限公司独立董事、浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　周俊明，男，1975年4月出生，在职研究生学历。曾任义乌市律师协会副会长、浙江森泽律师事务所主任、浙江省律师协会第十届理事、道德与纪律委员会委员及专门委员会委员，浙江省证券业协会证券纠纷调解员、北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人等职务。现任上海中联（杭州）律师事务所高级合伙人，浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、嘉凯城集团股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事，全国律师协会企业合规法律专业委员会委员、浙江省律师协会财富管理专业委员会委员、浙江省律师协会金融与保险专业委员会委员、第二届浙江省维护公安民警合法权益律师服务团成员等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　陈丽君，女，1967年11月出生，博士研究生学历。曾任浙江大学行政管理研究所所长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江大学行政管理研究所所长。曾获中华人民共和国教育部颁发的第七届教育部高等学校科学研究（人文社会科学）优秀成果一等奖、国家级教学成果二等奖等奖项。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　二、公司不兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历
　　吴洪义，男，1973年10月出生，中央党校研究生学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司连轧车间主任、总经理助理、副总经理，宁波钢铁有限公司制造管理部副部长、部长，宁波钢铁有限公司总经理助理、董事、副总经理，杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务；现任杭州钢铁股份有限公司副总经理，宁波钢铁有限公司党委副书记、董事、总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　王旭平，男，1969年1月出生，大学学历，经济师。曾任浙江杭钢工贸有限公司副总经理、党委委员；浙江杭钢国贸有限公司副总经理、党委副书记、总经理；杭州杭钢金属材料电子商务有限公司党委副书记、总经理。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司党委书记、董事长；江苏杭钢联鑫新材料科技有限公司董事；德清杭钢金属材料电子商务有限公司董事、经理；浙江玉环杭钢智造工业有限公司董事；杭州钢铁股份有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　吴继华，男，1977年9月出生，大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证券部证券管理科科长，证券事务代表等职务。现任杭州杭钢金属材料电子商务有限公司董事，宁波钢铁有限公司董事，杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事，杭州钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　莫莉，女，1986年1月出生，大学学历。曾任国浩律师（杭州）事务所专职律师，杭州钢铁股份有限公司法务处主管等职务。现任杭州钢铁股份有限公司法务处副处长，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表、浙江资源循环有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2026-022
　　杭州钢铁股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2026年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月29日下午在杭钢办公大楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由吴东明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
　　董事会选举吴东明先生为公司第十届董事会董事长，选举瞿涛先生为公司第十届董事会副董事长。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，董事会选举牟晨晖先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
　　为提高公司董事会决策的科学性与效率，根据公司董事会的工作需要，公司第十届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及投资者关系管理委员会。各专门委员会组成人员如下：
　　1.审计委员会：由俞乐平、周俊明、王海军三人组成，其中俞乐平担任召集人；
　　2.战略委员会：由吴东明、瞿涛、牟晨晖、陈丽君、王海军五人组成，其中吴东明担任召集人；
　　3.提名委员会：由陈丽君、周俊明、吴东明三人组成，其中陈丽君担任召集人；
　　4.薪酬与考核委员会：由陈丽君、周俊明、俞乐平三人组成，其中陈丽君担任召集人；
　　5.投资者关系管理委员会：由吴东明、牟晨晖、周俊明三人组成，其中吴东明担任召集人。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
　　董事会续聘牟晨晖先生为公司总经理，续聘吴继华先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。
　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
　　董事会聘任吴洪义先生、王旭平先生为公司副总经理，聘任陆才平先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。
　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案，董事会审计委员会审议通过了聘请陆才平先生为公司财务总监的事项。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　董事会聘任莫莉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第十届董事会任期一致。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　杭州钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2026-020
　　杭州钢铁股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：无征集事项
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路178号,杭钢第八会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由副董事长瞿涛先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，公司董事长吴东明先生、董事王伶俐女士因公未能列席本次会议；
　　2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于2026年度担保计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于投资理财计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
　　■
　　2、关于董事会换届选举独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案
　　■
　　(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议第6项、第7项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份1,367,508,156股对上述关联交易议案回避了表决；杭钢集团-浙商证券-26杭钢EB担保及信托财产专户系杭州钢铁集团有限公司非公开发行可交换公司债券专门开立的专用证券账户，该账户由浙商证券股份有限公司名义持有，并根据杭钢集团的意见行使表决权，该账户持有的股份160,000,000股未参加本次股东会的表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份87,201,852股、富春有限公司持有的股份141,794,962股未参加本次股东会的表决，浙江杭钢商贸集团有限公司、富春有限公司是杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东会全部议案获审议通过。
　　本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：李燕、李明健
　　(二)律师见证结论意见：
　　杭州钢铁股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　特此公告。
　　杭州钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　
　　证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2026-021
　　杭州钢铁股份有限公司关于选举第十届董事会职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州钢铁股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年5月29日召开职工大会，选举王海军先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　王海军先生当选公司职工代表董事后，将与公司2025年年度股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第十届董事会，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。
　　特此公告。
　　杭州钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　附：王海军先生简历
　　王海军，男，1980年4月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任杭钢工会组宣部副部长、群工部主管、杭州钢铁股份有限公司监事等职务。现任杭钢工会副主席、杭州钢铁股份有限公司职工代表董事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。