证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-021号
　　天音通信控股股份有限公司
　　第九届董事会第四十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于2026年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月25日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司高级管理人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
　　因公司自身经营发展需要与长远规划，优化经营布局，公司拟将公司注册地址进行变更，具体情况如下：
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　　详见公司于2026年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-022）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2026年6月15日（周一）下午13:30召开2026年第二次临时股东会。详见公司于2026年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月30日
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-022号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该事项仍需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、公司注册地址变更情况
　　因公司自身经营发展需要与长远规划，优化经营布局，公司拟将公司注册地址进行变更，具体情况如下：
　　变更前：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号。
　　变更后：江西省赣州市经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国际企业中心B1号楼312室。
　　本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
　　此外，公司将基于上述内容拟对《公司章程》进行适应性修订：
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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手 续，并授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要 求，对本次注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，最 终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
　　二、备查文件
　　1、第九届董事会第四十六次会议决议。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月30日
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-023号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）下午13：30
　　网络投票时间：2026年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年6月8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
　　二、会议审议事项
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　　注1：上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　注2：上述提案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年5月30日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　注3：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项：
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年6月12日17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年6月12日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）
　　3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
　　4、会议联系方式
　　（1）联系人：孙海龙
　　（2）联系电话：010-58300008
　　（3）传真：010-58300805
　　（4）邮编：100088
　　5、其他事项
　　出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第四十六次会议决议。
　　六、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月30日
　　附件一：
　　天音通信控股股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会没有累计投票议案
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　天音通信控股股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　委托人/股东单位：
　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号：
　　兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
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　　本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　委托人签名/委托单位盖章：
　　年 月 日