证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-032
　　海南海药股份有限公司
　　关于修订〈公司章程〉的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　海南海药股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效。
　　■
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。本公司章程修订尚需提交股东会审议。
　　特此公告
　　海南海药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年五月三十日
　　
　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-031
　　海南海药股份有限公司
　　第十一届董事会第三十五次会议决议公 告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年5月25日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》
　　为进一步提升董事会决策效率，精简议事架构，优化内部治理运行机制，结合公司当前业务架构及战略发展实际，公司拟将董事会成员人数由九名调整至七名。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规则的规定，公司对《公司章程》涉及的相关内容进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　公司拟将董事会成员人数由九名调整至七名。根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》涉及的相关内容进行修订。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2026年5月）》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　海南海药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年五月三十日
　　
　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-033
　　海南海药股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月23日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月16日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　议案一及议案二为特别决议事项，由出席股东会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　上述议案已经公司2026年5月29日召开的第十一届董事会第三十五次会议审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。本次股东会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。
　　3、登记时间：2026年6月17日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。
　　4、联系方式：
　　联系电话：0898-36380609
　　传真号码：0898-36380609
　　联系人：王小素、曾文燕
　　5、其他事项：与会股东交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第十一届董事会第三十五次会议决议
　　特此公告。
　　海南海药股份有限公司
　　董事会
　　2026年05月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月23日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　海南海药股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南海药股份有限公司于2026年06月23日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人证券账号： 委托人持股数： 股
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。