本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
　　2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
　　一、会议基本情况
　　（一）会议召开情况
　　1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
　　2．会议召开的时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月29日下午14:45
　　（2）网络投票时间：2026年5月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00。
　　3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
　　4．会议召集人：公司董事会
　　5．会议主持人：公司董事长张龙先生
　　本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1．出席会议的总体情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共362人，代表股份数5,877,838,404股，占公司有表决权股份总数的83.0275%。其中中小投资者共356人，代表股份453,258,927?股，占公司有表决权股份总数的6.4025%。
　　2．现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份1,834,536,109股，占公司有表决权股份总数的25.9138%。其中中小投资者股东4名，代表股份215,500,560股，占公司有表决权股份总数的3.0441%。
　　3．网络投票情况
　　通过网络投票出席会议的股东共357人，代表股份4,043,302,295股，占公司有表决权股份总数的57.1137%。
　　其中，通过网络投票的中小投资者股东352人，代表股份237,758,367股，占公司有表决权股份总数的3.3585%。
　　4．公司董事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
　　（一）《湖北能源集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》
　　表决情况如下：同意5,873,064,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9188%；反对4,679,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权93,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　表决结果：通过该议案。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意448,485,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9468%；反对4,679,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0325%；弃权93,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0207%。
　　（二）《湖北能源集团股份有限公司2025年度报告及摘要》
　　表决情况如下：同意5,873,300,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228%；反对4,472,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%；弃权65,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
　　表决结果：通过该议案。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意448,721,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9989%；反对4,472,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9867%；弃权65,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0144%。
　　（三）《关于修订〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》
　　表决情况如下：同意5,871,158,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%；反对4,513,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%；弃权2,166,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369%。
　　表决结果：通过该议案。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意446,579,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5263%；反对4,513,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9957%；弃权2,166,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4779%。
　　（四）《湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配方案》
　　表决情况如下：同意5,874,321,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402%；反对3,450,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%；弃权66,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
　　表决结果：通过该议案。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意449,741,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2241%；反对3,450,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7613%；弃权66,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。
　　（五）《关于公司2026年存、贷款关联交易预计的议案》
　　鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司、三峡融资租赁公司、三财香港公司控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，回避本议案表决。
　　表决情况如下：同意2,268,319,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4297%；反对12,827,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5623%；弃权182,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
　　表决结果：通过该议案。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意440,248,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1295%；反对12,827,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8301%；弃权182,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0404%。
　　（六）《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
　　表决情况如下：同意5,849,093,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5110%；反对28,491,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4847%；弃权253,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。
　　表决结果：通过该议案。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意424,513,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6581%；反对28,491,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2860%；弃权253,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0559%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
　　2．律师姓名：桂婷婷、刘薇
　　3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序（股东回避等情况）均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1．经与会董事签字确认的股东会决议。
　　2．见证律师出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　湖北能源集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日