证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-017
　　鞍钢股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 本次股东会没有出现否决议案。
　　2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1. 会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月29日14:00。
　　网络投票时间为：2026年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-15:00。
　　（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
　　（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　（4）会议召集人：公司董事会。
　　（5）会议主持人：公司董事田勇先生。
　　（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2. 会议出席情况
　　公司本次股东会有表决权总股份数为9,369,221,258股（其中内资股为7,957,681,258股，外资股为1,411,540,000股）。
　　出席会议的股东及股东授权委托代表399人，代表的股份总数为5,170,146,612股，占公司有表决权总股份数的55.18%，其中内资股股东及股东授权委托代表398人，代表的股份总数为5,087,479,935股，占公司有表决权总股份数的54.30%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为82,666,677股，占公司有表决权总股份数的0.88%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为 5,139,531,744股，占公司有表决权总股份数的54.85%；通过网络投票出席会议的股东人数397人，代表股份数量为30,614,868股，占公司有表决权总股份数的0.33%。
　　3. 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了股东会，北京德恒律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东会。
　　二、提案审议和表决情况
　　1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
　　2. 表决情况和表决结果：
　　（1）总表决情况及表决结果
　　■
　　（2）内资股表决情况
　　■
　　（3）外资股表决情况
　　■
　　（4）中小股东表决情况
　　■
　　以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。
　　上述议案的具体内容见2026年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》《鞍钢股份有限公司2025年度董事会报告》《鞍钢股份有限公司2025年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2025年度财务报告》等。
　　三、律师对本次股东会的法律见证意见
　　本次股东会经北京德恒律师事务所李哲律师和王冰律师见证，并出具法律意见书。
　　结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
　　2. 北京德恒律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
　　3. 深交所要求的其他文件。
　　鞍钢股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日
　　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-018
　　鞍钢股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月25日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年5月29日在公司会议室召开第十届董事会第九次会议，董事田勇先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人，其中董事长王军先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事田勇先生代为出席并表决；董事赵忠民先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事李景东先生代为出席并表决，独立董事胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案将提交公司2026年第一次临时股东会批准。
　　《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年5月30日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026 年6月29日下午两点在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
　　议案三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢股份有限公司收缴子公司利润的议案》。
　　为提升公司资金使用效率，提高投资回报率，根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》，公司收缴子公司利润 23,078万元。
　　议案四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于烧结厂四烧265烧结机公开转让的议案》。
　　为盘活无效资产，促进资产效益最大化，公司批准将已停用的烧结厂四烧265烧结机部分资产通过产权交易机构公开转让。
　　三、备查文件
　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
　　2. 深交所要求的其他文件。
　　鞍钢股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日
　　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-019
　　鞍钢股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1. 会议届次：鞍钢股份有限公司2026年第一次临时股东会
　　2. 会议召集人：本公司董事会
　　2026年5月29日，本公司第十届董事会第九次会议批准公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00
　　（2）网络投票时间：2026年6月29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00。
　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年6月24日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
　　于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　授权委托书见附件1。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8. 会议地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
　　上述议案的具体内容见2026年5月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。
　　三、会议登记等事项
　　1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
　　法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
　　2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
　　3. 登记时间：2026年6月25-26日（9:00-12:00，13:00-16:00）
　　4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
　　5.会务联系人：高红宇
　　电话号码：(0412)-8417273
　　传真号码：(0412)-6727772
　　电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
　　联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
　　邮编：114021
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　1. 鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
　　2. 深交所要求的其他文件。
　　鞍钢股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日
　　附件1
　　授权委托书
　　本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托***先生/女士出席鞍钢股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对会议议案行使如下表决权：
　　■
　　特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　委托人（签名或法人盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人证券账户号码：
　　委托人持股数： 股份性质：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：委托书有效期：
　　附件2
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为“鞍钢投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次会议无累积投票提案。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年6月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。