证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2026-023
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
　　(二)股东会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席。
　　2、董事会秘书列席；其他高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《〈2025年年度报告〉及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《2025年度董事薪酬执行情况及2026年薪酬方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、9.00关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
　　■
　　2、10.00关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
　　■
　　(三)现金分红分段表决情况
　　■
　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、9.00关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
　　■
　　(2)、10.00关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案均审议通过。
　　对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7、8、9、10。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　律师：帅丽娜、陈家旺
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2026-024
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及相关资料已于2026年5月29日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
　　公司董事会同意选举席文杰为公司董事长，简历见附件，任期三年，同本届董事会一致。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》
　　公司第六届董事会设立四个专门委员会。
　　1、战略委员会：席文杰（主任委员）、邹凯东、何小林、王建新、关乐
　　2、提名委员会：张鸣（主任委员）、肖维红、席文杰
　　3、审计委员会：肖维红（主任委员）、张建林、张鸣
　　4、薪酬与考核委员会：张建林（主任委员）、张鸣、邹凯东
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
　　聘任邹凯东先生为公司总经理，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。
　　总经理候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
　　聘任何小林、王建新、徐志刚、钱夏董为公司副总经理，景丹为公司财务总监，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。
　　副总经理候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　财务总监候选人已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
　　聘任何小林先生为公司董事会秘书，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。
　　董事会秘书候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　附件：
　　简历
　　1、席文杰，男，中国国籍。1988年至1998年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999年至2003年，任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011 年 1月至今，任龙杰投资执行董事；2011年5月至2023年5月，任公司总经理。2011年5月至今任公司董事长。
　　2、邹凯东，男，中国国籍。2009年7月至2013年10月，任中国民生银行张家港支行信贷经理；2013年10月至2016年1月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016年10月至2021年2月，任公司总经理助理；2020年5月至2023年5月，任公司副总经理。2017年4月至今，任公司董事；2023 年 5月至今任公司总经理。
　　3、何小林，男，中国国籍。1990年至1998年，任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限副总经理；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
　　4、王建新，男，中国国籍。1992年至1998年，历任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011年5月至今，任公司副总经理；2020年5月至今，任公司董事。
　　5、关乐，男，中国国籍。2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月,任公司生产厂长；2011年5月至2025年7月，任公司董事。2014年9月至2026年5月，任公司副总经理。2025年7月至今，任公司职工代表董事。
　　6、张建林，男，中国国籍，无境外居留权。2001年至2005年，任苏州创元集团有限公司总法律顾问；2006年至2012年，任江苏新天伦律师事务所律师；2013年至2025年，任江苏瀛元律师事务所副主任、合伙人；2026年至今，任泰和泰（苏州）律师事务所管委会主任、高级合伙人。
　　7、肖维红，女，中国国籍，无境外居留权。经济学学士，中国注册会计师、中国注册资产评估师（非执业会员）、中国注册税务师（非执业会员）。1989年-1992年，任张家港市审计局办事员；1993年,任江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任；1994年-1999年，任张家港市审计事务所办事员、所长；2000年-2014年，任张家港华景会计师事务所有限公司主任会计师、董事长；2014年至今，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所负责人、苏州方本会计师事务所有限公司董事、江苏和乔科技股份有限公司监事会主席；2015年11月至今，任上海斫轮投资有限公司执行董事。
　　8、张鸣，男，中国国籍，无境外居留权。大学本科毕业，2009年3月至2019年9月，任江苏省纺织产品质量监督检验研究院院长；2019年10月至2021年3月，任江苏省产品质量监督检验研究院院长；2021年4月至2023年2月，任江苏省产品质量监督检验研究院正高级工程师；2023年3月至今，任通标标准技术服务有限公司高级顾问。
　　9、钱夏董，1992年至1998年，任中港特化厂销售科员；1998年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年至2011年,历任龙杰有限销售科长、部长；2011年至今，任公司销售总监；2024年至今，任公司分厂厂长；2025年2月至今任公司副总经理。
　　10、徐志刚，1995年至1998年，任中港集团财务科员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限销售科员、销售科长、销售部长；2011年5月至今，任公司销售总监；2014年6月至2020年5月，任公司副总经理；2023年5月至今任副总经理。
　　11、景丹，2013年11月进入苏州龙杰特种纤维股份有限公司，在公司财务部工作历任税务、财务会计；2020年5月至2022年7月，任公司财务部科长；2022年7月至今任财务总监。