证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-019
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　第八届第十七次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司第八届第十七次董事会于2026年5月18日以通讯方式发出通知；
　　2.会议于2026年5月28日在公司会议室召开；
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
　　4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
　　5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议并通过以下议案：
　　1.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东大会，审议《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过，具体内容见公司2026年5月23日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届第十五次董事会决议公告》（2026-007）、《公司2026年度日常关联交易预计报告》（2026-011）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》（2026-020）、《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-021）。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-020
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、前次股东会未获通过的情况
　　北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，经会议审议《2026年度日常关联交易预计报告》未获通过，具体表决情况如下：
　　该议案属关联交易，出席会议的关联股东审议本议案时已回避表决。
　　表决结果为：同意7,328,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议有表决权股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.27%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意7,328,701股，占出席会议中小股东所持股份的90.03%；反对11,066,265股，占出席会议中小股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
　　二、提案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
　　本次提交股东会审议的议案仍为《2026年度日常关联交易预计报告》，议案内容无调整。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定：“上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东会审议……”上述关联交易涉及金额超过3000万元，占比超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于股东大会职权范围。
　　符合《上市公司股东会规则》规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。”
　　三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
　　（一）必要性
　　公司董事会认真研究并重新审议《2026年度日常关联交易预计报告》，认为《报告》所列的公司与关联方发生的采购材料、销售商品、关联存贷款等交易公司日常经营活动所需，是公司持续生产经营的有力保障。相关交易建立在公平、互利的基础上，符合相关法律、法规及公司制度的规定，有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，未损害公司及其他股东的合法权益，不影响公司独立性。
　　（二）履行的审议程序
　　2026年4月22日，公司召开第八届第十五次董事会，与会关联董事回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了《2026年度日常关联交易预计报告》。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。
　　2026年5月28日，公司召开第八届第十七次董事会，同意将《2026年度日常关联交易预计报告》再次提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月28日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-021
　　北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2．股东会的召集人：董事会
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月16日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6．会议的股权登记日：2026年06月09日
　　7．出席对象：
　　（1）截至2026年06月09日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码表
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　　2．上述议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　3．公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：
　　（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
　　（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
　　（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
　　2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
　　3．现场会议登记时间：2026年6月16日13：30-14：30。信函或传真方式进行登记须在2026年6月15日16：30前送达或传真至公司。
　　4．出席会议股东的食宿费及交通费自理
　　5．会议联系方式：
　　联系人：张廷豪
　　联系电话：0427-5855742
　　传真：0427-5856199
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1．第八届第十五次董事会决议；
　　2．第八届第十七次董事会决议。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年05月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简称为“华锦投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月16日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司于2026年06月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：自签署之日起至本次股东会结束