证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕B 公告编号：2026一临22
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月17日14:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月10日
　　B股股东应在2026年06月05日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日即2026年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　(2)本公司董事和高级管理人员。
　　(3)本公司聘任的律师。
　　(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　(一)登记方式：
　　1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
　　2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
　　3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
　　(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
　　(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
　　4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
　　(二)登记时间
　　2026年6月15日和16日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
　　(三)登记地点
　　烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　(一)本公司《2026年第三次临时董事会决议》；
　　(二)提交会议审议的各项议案。
　　特此公告。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360869”,投票简称为"张裕投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于2026年06月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　
　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临21
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　2026年第三次临时董事会决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年5月21日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。
　　2、召开会议的时间、地点和方式：2026年5月28日以通讯表决方式举行。
　　3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人，全体董事均亲自出席了本次会议。
　　4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；有关高管人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
　　1、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司薪酬管理制度》
　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该制度。
　　2、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
　　与会董事以10票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该制度；四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决，由出席董事会的其他10名董事表决。
　　详细情况请参见同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案将提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》
　　与会董事以10票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该方案；四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决，由出席董事会的其他10名董事表决。
　　详细情况请参见同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》。
　　本议案将提交公司股东会审议。
　　4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
　　详细情况请参见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年五月二十九日