证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-021
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
　　(二)股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人；
　　2、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于修订、制定公司制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述第9项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
　　2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；
　　3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
　　4、上述第10项议案：担任公司董事职务的股东邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦、王彦荣回避表决；
　　5、本次会议听取了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的说明。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所
　　律师：杜太山、姜宏辉
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
　　2026年5月29日
　　
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2026-022
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、通知债权人的原由
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月28日召开了第五届董事会第八次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：
　　公司激励计划的部分激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格。根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。截至本公告披露日，上述激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计18,566股。
　　本次回购注销后，公司股份总数预计将由386,416,107股减少至386,397,541股，注册资本将相应由386,416,107元减少至386,397,541元。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1、债权申报登记地点：山东省青岛市黄岛区隐珠山路1817号 证券事务部
　　2、申报时间：2026年5月29日至2026年7月12日（工作日的9:30-11:30；13:00-15:00，双休日及法定节假日除外）。
　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
　　4、联系人：王东海
　　5、联系电话：0532-58762750
　　6、邮件地址：dm@chinahiron.com
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日