本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
　　5.01沈华先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：陈幼兴先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03议案名称：胡畏女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.04议案名称：龚央娜女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.05议案名称：沈小军先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.06议案名称：崔晓钟先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.07议案名称：吴兰鹰先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易及对2025年度日常关联交易予以确认的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于本公司2026年度对全资子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于制定及修订公司治理相关制度的议案
　　9.01关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.02议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案9.01为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案6、议案8关联股东回避表决。本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：王振、雷梓霆
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　斯达半导体股份有限公司董事会
　　2026年5月29日