本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　债券代码：127018
　　债券简称：本钢转债
　　转股起止时间：2021年1月4日至2026年6月28日
　　暂停转股时间：2026年5月25日至2026年5月29日
　　恢复转股时间：2026年6月1日
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，本钢板材股份有限公司（以下简称：公司）于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”，转股期限为2021年1月4日至2026年6月28日。
　　公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第九次会议，2026年5月19日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“本钢转债”的附加回售条款生效。综上公司赋予可转换公司债券持有人一次回售权利，详见公司于2026年5月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于本钢转债回售公告》。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“本钢转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2026年5月25日（周一）至2026年5月29日（星期五）暂停转股。详见公司于2026年5月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于本钢转债回售期间暂停转股公告》。
　　经向深圳证券交易所申请，“本钢转债”将于本次回售申报期结束后的第一个交易日，即2026年6月1日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2026年5月29日