证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-017
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　关于出售参股公司股权的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、交易概述
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司将持有的深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”）13.1944%股权以275,986,575.34元的价格，转让给南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙）（以下简称“南宁市和鸣启”），并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于办理工商变更等。具体内容详见公司于2026年4月21日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2026-008）。
　　二、交易进展情况
　　2026年4月23日，公司披露了《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2026-010），收到南宁市和鸣启支付的股权转让款82,795,972.60元（全部股权转让款的30%）。
　　2026年5月7日，公司披露了《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2026-012），收到南宁市和鸣启支付的股权转让款192,884,794.53元（全部股权转让款的69.89%）。
　　2026年5月14日，公司披露了《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2026-015），收到南宁市和鸣启支付的股权转让款305,808.21元（全部股权转让款的0.11%）。本次出售参股公司股权转让款全部支付完毕。
　　近日，金泰克已完成工商变更手续，截至本公告披露日，公司不再持有金泰克股权。金泰克新的工商基本信息如下：
　　公司名称：深圳市金泰克半导体有限公司
　　统一社会信用代码：914403000602519607
　　法定代表人：李创锋
　　成立日期：2012年12月21日
　　注册资本：8249.5473万元
　　注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区寿禾路10号金泰克半导体有限公司1栋101
　　经营范围：一般经营项目是：电子存储器产品的研发、销售；电子存储器软件的开发、销售；货物及技术进出口；有形动产租赁；电子产品检测。非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子存储器产品的生产；。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年5月29日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-016
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事3人全部列席会议。
　　2、因公司董事会秘书职务目前空缺，由董事长董建军先生代行董事会秘书职责；公司财务总监祝笑女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、关于董事2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案
　　5.01议案名称：非独立董事2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：独立董事2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案5.01为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东董建军先生(持股79,039,874股)、宋莉娜女士(持股96,040股)、景成连先生(持股4,200股)、上海翔湾投资咨询有限公司(持股59,693,340股)、上海牧鑫私募基金管理有限公司一一牧鑫青铜2号私募证券投资基金(持股24,640,000股)回避表决。
　　2、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
　　律师：何佳欢、周烨培
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会规则》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、上海翔港包装科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年5月29日