本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
　　（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长PeterHongXiao（肖宏）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书陈秀华列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案9,12为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；
　　2、本次会议议案4、5、6、7、9、10、12对中小投资者单独计票的议案，已表决通过；
　　3、本次出席会议的股东XiaoInternationalInvestmentLimited、NewVisionMicroelectronicsInc.、新余市俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）、新余市驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）、新余市曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）已对议案5回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：王怡妮、申振
　　2、律师见证结论意见：
　　信达律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海新相微电子股份有限公司董事会
　　2026年5月29日