证券简称：ST三木 证券代码：000632 公告编号：2026-55
　　福建三木集团股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会没有增加、否决或修改议案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；
　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
　　4、召集人：公司第十一届董事会；
　　5、主持人：朱敏董事长；
　　6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　三、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　参加现场会议及通过网络投票的股东254人，代表股份103,858,089股，占公司有表决权股份总数的22.3101%。
　　其中：参加现场会议股东3人，代表股份124,100股，占公司有表决权股份总数的0.0267%；通过网络投票的股东251人，代表股份103,733,989股，占公司有表决权股份总数的22.2835%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场投票和网络投票的中小股东252人，代表股份3,897,488股，占公司有表决权股份总数0.8372％。
　　公司董事、高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　四、提案议案审议和表决情况
　　本次股东会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：
　　议案1.00 《关于公司与中信金融资产签署补充协议的议案》
　　总表决情况：
　　同意103,177,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3442%；反对620,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5971%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,216,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5249%；反对620,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9125%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5625%。
　　表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日
　　证券代码：000632 证券简称：ST三木 公告编号：2026-56
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别风险提示
　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保情况
　　1、福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-93），涉及以下担保事项：
　　公司全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）向泉州银行股份有限公司福州分行申请5,000万元授信额度，授信期限为3年，由公司提供连带责任保证担保。
　　公司全资子公司三木建发向泉州银行股份有限公司福州分行申请6,200万元授信额度，授信期限为3年，由公司提供连带责任保证担保，及公司以名下泉州煌星大厦房产及车位提供抵押担保。
　　（1）现三木建发向泉州银行股份有限公司福州分行申请对上述5,000万元授信额度项下的借款办理展期，展期业务额度合计700万元，展期期限不超过1年，由公司提供连带责任保证担保。
　　（2）现三木建发向泉州银行股份有限公司福州分行申请对上述6,200万元授信额度项下的借款办理展期，展期业务额度合计4,900万元，展期期限不超过1年，由公司提供连带责任保证担保，及公司以名下泉州煌星大厦房产及车位提供抵押担保。
　　2、公司全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称“福州锦森”）向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过1,500万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保。
　　3、公司全资子公司福州达源笙贸易有限公司（以下简称“福州达源笙”）向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过1,500万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保。
　　4、公司全资子公司福州达鑫隆实业有限公司（以下简称“福州达鑫隆”）向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过1,500万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保。
　　5、公司全资子公司福州达城森实业有限公司（以下简称“福州达城森”）向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过1,500万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保。
　　6、公司控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请5,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过5,500万元），授信期限为1年，由公司及公司控股孙公司海南榕成进出口有限公司（以下简称“海南榕成”）提供连带责任保证担保。
　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。
　　具体情况如下（单位：万元）：
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　　（二）担保审批情况
　　2025年5月16日和2025年6月3日，公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，同意2025年公司总计划担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79,000万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司2025-40号公告。
　　本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划，公司为三木建发提供的计划担保额度为106,150万元（调剂后），目前实际已使用70,924万元，本次担保实施使用额度5,600万元后，其剩余可使用的担保额度为29,626万元；公司为福州锦森提供的计划担保额度为5,000万元，实际已使用2,880万元，本次担保实施使用额度1,500万元后，其剩余可使用的担保额度为620万元；公司为福州达源笙提供的计划担保额度为4,000万元，实际已使用1,400万元，本次担保实施使用额度1,500万元后，其剩余可使用的担保额度为1,100万元；公司为福州达鑫隆提供的计划担保额度为5,000万元，实际已使用1,900万元，本次担保实施使用额度1,500万元后，其剩余可使用的担保额度为1,600万元；公司为福州达城森提供的计划担保额度为6,000万元，实际已使用2,180万元，本次担保实施使用额度1,500万元后，其剩余可使用的担保额度为2,320万元；公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元，实际已使用90,168万元，本次担保实施使用额度5,500万元后，其剩余可使用的担保额度为29,332万元。
　　具体情况如下（单位：万元）：
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：福建三木建设发展有限公司；
　　1、成立日期：1999年8月17日；
　　2、注册资本：人民币15,200万元；
　　3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401（自贸试验区内）；
　　4、法定代表人：王国珍；
　　5、经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品添加剂生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；工业机器人销售；房地产咨询；建筑材料销售；家用电器零配件销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；日用品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；非食用植物油销售；机械设备销售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属链条及其他金属制品销售；电气设备销售；房地产经纪；橡胶制品销售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6、股东情况：公司合并持有其100%股权。
　　被担保方三木建发为公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　7、最近一年及一期财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额2,524,165,924.21元，负债总额2,421,231,666.57元，净资产102,934,257.64元；2025年1-12月营业收入772,858,082.14元，净利润-190,240,208.02元。
　　截至2026年3月31日，资产总额2,613,379,997.78元，负债总额2,516,612,015.76元，净资产96,767,982.02元；2026年1-3月营业收入0元，净利润-6,166,275.62元。
　　（二）公司名称：福州锦森贸易有限公司
　　1、成立日期：2017年5月23日；
　　2、注册资本：人民币5,000万元；
　　3、注册地点：福州市马尾区上岐路1号6号楼高创园数智中心1层-330（自贸试验区内）；
　　4、法定代表人：王国珍；
　　5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6、股东情况：公司持有其100%股权。
　　福州锦森为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　7、最近一年及一期财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额186,829,857.34元，负债总额176,804,569.25元，净资产10,025,288.09元；2025年1-12月营业收入53,361,386.78元，净利润-5,833,755.27元。
　　截至2026年3月31日，资产总额186,166,915.43元，负债总额177,667,198.63元，净资产8,499,716.80元；2026年1-3月营业收入0元，净利润-1,525,571.29元。
　　（三）公司名称：福州达源笙贸易有限公司
　　1、成立日期：2022年5月9日；
　　2、注册资本：人民币1,500万元；
　　3、注册地点：福建省福州市马尾区上岐路1号6号楼高创园数智中心1层-96（自贸试验区内）；
　　4、法定代表人：李俊；
　　5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；日用品批发；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；电气设备销售；建筑材料销售；肥料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；日用品销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6、股东情况：公司持有其100%股权。
　　福州达源笙为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　7、最近一年及一期财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额36,488,124.71元，负债总额25,087,387.12元，净资产11,400,737.59元；2025年1-12月营业收入13,399,811.51元，净利润-1,572,141.41元。
　　截至2026年3月31日，资产总额26,241,132.31元，负债总额14,968,397.85元，净资产11,272,734.46元；2026年1-3月营业收入0元，净利润-128,003.13元。
　　（四）公司名称：福州达鑫隆实业有限公司
　　1、成立日期：2020年11月3日；
　　2、注册资本：人民币5,000万元；
　　3、注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-221(自贸试验区内)；
　　4、法定代表人：吴声华；
　　5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　6、股东情况：公司持有其100%股权。
　　福州达鑫隆为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　7、最近一年及一期财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额68,176,398.97元，负债总额50,233,137.12元，净资产17,943,261.85元；2025年1-12月营业收入31,172,629.39元，净利润-2,876,864.76元。
　　截至2026年3月31日，资产总额58,530,914.21元，负债总额40,983,062.86元，净资产17,547,851.35元；2026年1-3月营业收入0元，净利润-395,410.50元。
　　（五）公司名称：福州达城森实业有限公司
　　1、成立日期：2020年11月3日；
　　2、注册资本：人民币5,000万元；
　　3、注册地点：福州开发区罗星街道君竹路83号科技发展中心大楼第七层Y739室（自贸试验区内）；
　　4、法定代表人：吴声华；
　　5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　6、股东情况：公司持有其100%股权。
　　福州达城森为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　7、最近一年及一期财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额116,092,274.27元，负债总额96,526,443.52元，净资产19,565,830.75元；2025年1-12月营业收入7,542,900.30元，净利润-2,173,766.70元。
　　截至2026年3月31日，资产总额116,094,106.44元，负债总额96,883,550.56元，净资产19,210,555.88元；2026年1-3月营业收入0元，净利润-355,274.87元。
　　（六）公司名称：福州轻工进出口有限公司；
　　1、成立日期：1990年10月6日；
　　2、注册资本：人民币5,000万元；
　　3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内）；
　　4、法定代表人：李俊；
　　5、经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6、股东情况：公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份。
　　被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，不属于失信被执行人。
　　7、最近一年及一期财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额1,363,247,426.66元，负债总额1,166,481,014.12元，净资产196,766,412.54元；2025年1-12月营业收入3,967,078,373.69元，净利润18,221,189.53元。
　　截至2026年3月31日，资产总额1,331,086,555.59元，负债总额1,132,853,104.69元，净资产198,233,450.90元；2026年1-3月营业收入606,304,344.69元，净利润1,467,038.36元。
　　公司为福州轻工的授信额度贷款提供连带保证担保，福州轻工主要股东陈健提供同额度连带担保责任，福州轻工为该担保事项提供了足额的反担保措施。
　　三、本次交易拟签署协议的主要内容
　　（一）公司全资子公司三木建发于2025年10月向泉州银行股份有限公司福州分行申请5,000万元授信额度，授信期限为3年。现三木建发向泉州银行股份有限公司福州分行申请对上述5,000万元授信额度项下的借款办理展期，展期业务额度合计700万元，展期期限不超过1年，由公司提供连带责任保证担保，担保期间自借款展期合同生效日起至合同项下展期期限届满之日起三年。
　　（二）公司全资子公司三木建发于2025年10月向泉州银行股份有限公司福州分行申请6,200万元授信额度，授信期限为3年。现三木建发向泉州银行股份有限公司福州分行申请对上述6,200万元授信额度项下的借款办理展期，展期业务额度合计4,900万元，展期期限不超过1年，由公司提供连带责任保证担保，及公司以名下泉州煌星大厦房产及车位提供抵押担保，担保期间自借款展期合同生效日起至合同项下展期期限届满之日起三年。
　　（三）公司全资子公司福州锦森向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过1,500万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。
　　（四）公司全资子公司福州达源笙向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过1,500万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。
　　（五）公司全资子公司福州达鑫隆向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过1,500万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。
　　（六）公司全资子公司福州达城森向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过1,500万元），授信期限为1年，由公司提供连带责任担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。
　　（七）公司控股子公司福州轻工向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请授信5,500万元授信额度（品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等，敞口额度不超过5,500万元），授信期限为1年，由公司及公司控股孙公司海南榕成提供连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。
　　上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体条款以各方签署合同为准。
　　四、董事会意见
　　公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于2025年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2025年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2025年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
　　本次担保在公司2025年度担保计划授权范围内，被担保方三木建发、福州锦森、福州达源笙、福州达鑫隆、福州达城森为公司全资子公司，福州轻工为公司控股子公司，均系公司合并会计报告单位，其经营状况良好，财务结构健康，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，担保风险可控。上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至2026年5月28日，公司及控股子公司对外担保余额为8,950万元；母公司为全资子公司担保余额为335,653万元；母公司为控股子公司担保余额为90,168万元；公司上述三项担保合计金额为434,771万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3603.57%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
　　六、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；
　　（二）公司2025年第三次临时股东大会决议；
　　（三）公司本次交易的相关协议草案。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2026年5月29日