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| 2026年05月29日 星期五 |  上一期 下一期 |
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(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间：2026年6月16日（星期二）9:00一11:30、14:00一16:30 (二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三)登记手续： 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年6月16日下午16:30）。 六、其他事项 (一) 联系方式： 联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 联系人：李启亮电话：0754-89650738 传真：0754-89650738邮编：515041 (二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2026年5月29日 附件：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议 附件：授权委托书 授权委托书 广东联泰环保股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： | |||||||||||||
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2026-017
广东联泰环保股份有限公司关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2026年6月10日（星期三）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 网络文字互动地址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
● 投资者可于2026年6月9日（星期二）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ltep@lt-hbgf.com。公司将于2025年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年年度报告。
为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度业绩、经营及分红情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司拟于2026年6月10日（星期三）15:00-16:00召开公司2025年度业绩暨现金分红网上说明会。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年6月10日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络文字互动方式
（三）会议地址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员
公司董事、总经理张荣先生，副总经理、董事会秘书李启亮先生，财务总监杨基华先生及独立董事李松先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年6月10日（星期三）15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年6月9日（星期二）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ltep@lt-hbgf.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询办法
董事会办公室电话：0754-89650738
公司电子邮箱：ltep@lt-hbgf.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2026-015
广东联泰环保股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《广东联泰环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
2026年度，在公司领取薪酬（津贴）的董事及高级管理人员。
二、薪酬标准
（一）非独立董事、高级管理人员薪酬构成与标准
1、非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（1）非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
（2）基本薪酬综合考虑职位层级、职责范围、履职能力及市场薪资水平等因素确定，并按月发放；
（3）绩效薪酬依据公司年度经营目标及个人年度工作目标的完成情况，结合年度绩效考核结果予以核定和发放；其中，绩效薪酬的一部分须在公司年度报告披露完毕且绩效评价完成后再行支付，绩效评价应以经审计的财务数据为依据；
（4）未在公司领取薪酬或津贴的非独立董事，不适用本条规定。
2、薪酬构成的具体方式
（1）基本薪酬：根据职位层级、岗位职责、个人能力及市场薪资水平等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据个人绩效目标完成情况及公司经营业绩达成情况，按照绩效考核周期及结果进行发放；
（3）中长期激励收入：作为对中长期经营成果及突出贡献的奖励，依据经公司股东会审议通过的中长期激励方案执行；
（4）福利：法定福利按照国家有关规定办理，其他福利按照公司的相关制度执行。
（二）独立董事薪酬结构与标准
独立董事实行固定津贴制度，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，2026 年度独立董事津贴为税前人民币100,000元。
（三）其他说明
（1）本方案所列薪酬（津贴）均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）2026 年度董事的薪酬方案须经公司股东会审议通过后方可生效。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
2026年4月20日，公司召开第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议2026年度董事薪酬方案的议案》《广东联泰环保股份有限公司关于审议2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
（二）董事会的审议情况
2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议2026年度董事薪酬方案的议案》《广东联泰环保股份有限公司关于审议2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，董事会同意将上述董事薪酬方案提交公司股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2026-018
广东联泰环保股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事章国政先生自2020年6月任公司独立董事至今任期已满六年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，章国政先生将于2026年6月任期届满，公司应召开股东会补选独立董事。
鉴于章国政先生任期届满离任后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司补选新聘独立董事到任前，章国政先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，章国政先生未持有公司股份。章国政先生在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益。公司董事会对章国政先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2026-014
广东联泰环保股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司治理准则》，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《广东联泰环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司2025年年度股东会审议。
本议案涉及事项已经公司第五届董事会薪酬考核委员会审议通过。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案》
公司董事会同意公司于2026年6月22日（星期一）下午2：30在公司会议室召开公司2025年年度股东会。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号“2026-016”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2026年5月29日
