本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
　　(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司为控股子公司提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东马宏伟、蒋海英均回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
　　律师：张秋子、祝静
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　特此公告。
　　苏豪弘业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日