本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年5月28日下午15:00
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月28日9:15一15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室
　　4.召集人：公司董事会
　　5.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　6.会议主持：董事长赵海峰
　　7.本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席会议的总体情况
　　出席本次会议的股东及股东代理人共174人，代表有表决权的股份64,778,698股，占公司股份总数的36.5140%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2.现场会议的出席情况
　　现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份53,196,298股，占公司有表决权股份总数的比例为29.98%。
　　3.网络投票的情况
　　通过网络投票出席的股东及股东代理人共171人，代表有表决权的股份11,582,400股，占公司股份总数的6.5287%。其中通过网络投票的中小股东 170人，代表有表决权的股份1,812,400股，占公司股份总数的1.0216%。
　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
　　议案：
　　1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　总体表决情况：同意64,099,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9523%；反对524,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8100%；弃权154,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2377%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,133,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5524%；反对524,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9506%；弃权154,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4970%。
　　表决结果：通过。
　　2.审议通过《〈2025年年度报告〉全文及其摘要》
　　总体表决情况：同意64,099,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9523%；反对109,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692%；弃权569,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8785%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,133,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5524%；反对109,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0472%；弃权569,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4004%。
　　表决结果：通过。
　　3.审议通过《2025年度财务决算报告》
　　总体表决情况：同意64,098,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9500%；反对111,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%；弃权569,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8784%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,132,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4697%；反对111,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1355%；弃权569,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3948%。
　　表决结果：通过。
　　4.审议通过《2025年度利润分配预案》
　　总体表决情况：同意64,091,898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9398%；反对532,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8225%；弃权154,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2377%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,125,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1055%；反对532,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3975%；弃权154,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4970%。
　　表决结果：通过。
　　5.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避表决，其合计持有的53,196,298股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
　　总体表决情况：同意10,900,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1092%；反对113,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9773%；弃权569,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9135%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,130,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3538%；反对113,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2459%；弃权569,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4004%。
　　表决结果：通过。
　　6.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　总体表决情况：同意64,515,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5932%；反对109,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1693%；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2374%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,548,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4613%；反对109,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0527%；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4860%。
　　表决结果：通过。
　　7.审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避表决，其合计持有的53,196,298股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
　　总体表决情况：同意10,843,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6188%；反对157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3590%；弃权581,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0223%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,073,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2198%；反对157,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6846%；弃权581,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0956%。
　　表决结果：通过。
　　8.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总体表决情况：同意64,072,298股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9095%；反对125,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1931%；弃权581,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8974%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,106,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0241%；反对125,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9024%；弃权581,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0735%。
　　表决结果：通过。
　　9.审议通过《关于公司变更董事的议案》
　　总体表决情况：同意64,084,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9287%；反对112,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1741%；弃权581,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8972%。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,118,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7082%；反对112,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2238%；弃权581,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0680%。
　　表决结果：通过。
　　公司独立董事在本次会议上进行了述职。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：甘肃融通律师事务所
　　2.律师姓名：刘鑫律师、刘兵霞律师
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年度股东会决议；
　　2.甘肃融通律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十八日