证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2026-020
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　关于聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月27日以通讯方式召开了第十一届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会一致同意聘任沈志彤同志为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（沈志彤同志简历附后）
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2026年5月27日
　　附件：
　　沈志彤同志简历
　　沈志彤，男，1969年2月出生，硕士研究生，高级工程师。
　　历任哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理；哈尔滨市华能集中供热有限公司党委副书记、书记、总经理、董事长；哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、哈尔滨物业供热集团有限责任公司党委书记、董事长。
　　现任哈尔滨投资集团有限责任公司董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司党委书记、总经理。
　　沈志彤同志任公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司董事，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
　　证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2026-018
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届
　　董事会第十八次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议于2026年5月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月22日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
　　1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事会提名委员会按照上市公司高级管理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求，对董事长提名的总经理人选沈志彤同志进行了综合考核。提名委员会认为，沈志彤同志从工作经历、工作能力和现实表现来看，具备担任公司总经理的条件和资格。根据提名委员会审核意见，董事会同意聘任沈志彤同志为公司总经理，聘期至本届董事会届满为止。具体内容详见同日披露的《哈投股份关于聘任总经理的公告》（临2026-020号公告，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于补选董事的议案》
　　由于公司第十一届董事会目前缺额，根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》的规定，董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的补选董事候选人沈志彤同志进行了考核。提名委员会认为，沈志彤同志作为董事候选人符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定要求，能够遵守各项法律法规和职业道德标准，具备相关专业知识以及相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，同意推荐沈志彤同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，同意推荐沈志彤同志为董事候选人（沈志彤同志简历附后）。
　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　4.审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　议案3、4具体内容详见同日披露的《哈投股份关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（临2026-019号公告，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报）。
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2026年5月27日
　　附件：
　　沈志彤同志简历
　　沈志彤，男，1969年2月出生，硕士研究生，高级工程师。
　　历任哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理；哈尔滨市华能集中供热有限公司党委副书记、书记、总经理、董事长；哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、哈尔滨物业供热集团有限责任公司党委书记、董事长。
　　现任哈尔滨投资集团有限责任公司董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司党委书记、总经理。
　　沈志彤同志任公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司董事，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
　　证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2026-019号
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，拟定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体情况如下：
　　一、适用对象
　　1.公司董事：独立董事、内部非独立董事（兼任公司高级管理人员或其他管理职务的董事，含职工代表董事）及外部非独立董事（未在公司担任除董事外其他职务）。
　　2.公司高级管理人员：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等由《公司章程》规定或董事会认定的高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。本次公司2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1.独立董事实行固定津贴制：固定津贴为每人每年6万元人民币，按月平均发放。独立董事不参与公司绩效分配、不领取其他薪酬；独立董事履职发生的差旅费、会议费等必要费用由公司承担。
　　2.外部非独立董事：不从公司领取薪酬和董事津贴，履职必要费用由公司承担。
　　3.内部非独立董事：根据在公司所任管理职务按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行，公司不另行支付董事薪酬或津贴。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　1.基本薪酬：为年度基本报酬，按月平均发放，不与当期业绩考核挂钩，具体标准依据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、个人履职能力等确定。
　　2.绩效薪酬：是根据企业年度经营业绩及经理层成员个人年度考核结果确定的报酬。具体标准按公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》，以经审计的财务决算数据为依据，结合年度经营业绩责任书中指标完成情况确定。绩效薪酬遵循先考核后兑现原则，其中不低于40%比例的绩效薪酬，在年度报告披露及基于经审计财务数据完成绩效评价后一次性支付。
　　四、其他事项
　　1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2.上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬及津贴按其实际任期月数计算并予以发放。
　　3.上述人员的履职及福利性待遇根据国家、省相关规定及公司费用开支等管理办法执行。按照国家有关规定参加社会保险，住房公积金和企业年金等根据公司制度发放。
　　4.上述人员的绩效考核与履职评价及薪酬发放、调整、支付与追索扣回等事宜按照公司相关制度执行。
　　上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
　　五、公司履行的决策程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，同意该议案提交董事会审议。《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》全票通过，同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2026年5月27日召开第十一届董事会第十八次临时会议。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交股东会审议。
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2026年5月27日