本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“宝钢股份”）及下属公司武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）、宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、上海梅山钢铁股份有限公司（以下简称“梅钢公司”）、宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝武碳业”）、宝钢化工湛江有限公司（以下简称“宝化湛江”）拟以所持宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）46.44%股权评估作价16.80亿元，与宝武水务现股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及下属公司共同增资入股宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”），增资后宝钢股份及下属公司合计持股宝武环科19.93%，投资金额及股权比例最终以经国资备案的宝武水务及宝武环科的净资产评估价值为基准确定，下同。
　　● 本次增资为与公司控股股东中国宝武及其控制的其他企业向共同投资的企业增资，属于关联共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人中国宝武及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的股权交易累计1次，累计金额为35万元。
　　● 本次交易已经本公司第九届董事会第九次会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　● 本次交易在公司第九届董事会第九次会议决议公告中予以暂缓披露。
　　一、关联对外投资概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　1、本次交易概况
　　宝钢股份及下属公司拟以非公开协议方式与宝武水务其他现股东中国宝武及其下属公司共同以所持宝武水务股权评估作价34.91亿元，增资入股宝武环科，打造固水气一体化环境综合治理绿色产业平台，更好服务钢铁主业“三废”治理需求。其中宝钢股份及下属公司所持宝武水务46.44%股权评估作价16.80亿元，增资后合计持股宝武环科19.93%。
　　本次增资为与公司控股股东中国宝武及其控制的其他企业向共同投资的企业增资，属于关联共同投资。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　本公司2026年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于宝钢股份及下属公司以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案》。关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　本次关联交易事项涉及中国宝武钢铁集团有限公司下属其他上市公司，鉴于公司董事会在审议该关联交易事项时，尚有部分上市公司未能完成审批程序，为避免提前泄露相关上市公司关联交易信息，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司审慎确定本次关联交易信息属于公司保密商务信息，并依规办理了信息披露暂缓审批手续。截至本公告披露日，本次关联交易事项所涉其他上市公司均已完成审批程序，暂缓披露原因已经消除，现公司对本次关联交易事项予以正式披露。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次增资为与控股股东中国宝武及其控制的其他企业向共同投资的企业增资，属于关联共同投资，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（四）过去12个月关联交易情况
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到宝钢股份最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此本次交易无需提交本公司股东会审议。
　　二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
　　（一）关联方基本情况
　　1、中国宝武钢铁集团有限公司
　　（1）基本信息
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　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　2、宝钢发展有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　3、马钢（集团）控股有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　4、南京宝地梅山产城发展有限公司
　　（1）基本信息
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　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　5、新疆八一钢铁集团有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　6、宝武集团中南钢铁有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　7、太原钢铁（集团）有限公司
　　（1）基本信息
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　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　8、武钢集团有限公司
　　（1）基本信息
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　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　9、马鞍山钢铁有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　10、宝钢工程技术集团有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　11、广东中南钢铁股份有限公司
　　（1）基本信息
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　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　12、宝武集团鄂城钢铁有限公司
　　（1）基本信息
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　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　13、重庆钢铁股份有限公司
　　（1）基本信息
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　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　14、山西太钢不锈钢股份有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　15、宝钢德盛不锈钢有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（二）非关联方基本情况
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　　三、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次宝钢股份及下属公司增资的标的为宝武环科。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）增资标的宝武集团环境资源科技有限公司基本情况
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　　（2）增资标的宝武集团环境资源科技有限公司最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（3）增资标的宝武集团环境资源科技有限公司前后股权结构
　　单位：万元
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　　本次增资总额34.91亿元，3.33亿元计入注册资本，31.58亿元计入资本公积，其中宝钢股份及下属公司增资总额16.80亿元，1.60亿元计入注册资本，15.20亿元计入资本公积。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次宝钢股份及下属公司以所持宝武水务46.44%股权增资宝武环科，增资金额以上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的资产评估结果为基准确定。
　　（1）出资标的宝武水务科技有限公司基本情况
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　　（2）出资标的宝武水务科技有限公司最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（3）出资标的股权结构
　　单位：万元
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　　新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”）不参与本次增资行为并放弃优先购买权利。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　1、出资资产的具体评估情况
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　　2、标的资产的具体评估情况
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　　宝武水务评估基准日单体口径经审计账面资产总额63.84亿元，负债29.74亿元，净资产34.10亿元。宝武水务股权评估价值36.18亿元，评估增值2.08亿元，增值率6.10%。
　　宝武环科评估基准日单体口径经审计账面资产总额60.80亿元，负债11.41亿元，净资产49.39亿元。宝武环科股权评估价值74.67亿元，评估增值25.28亿元，增值率51.18%。
　　本次选用收益法及资产基础法进行评估。收益法从公司整体收益能力角度衡量企业价值，评估结果的价值内涵完整，能够更为客观、合理地反映评估对象的价值，对管理优化、市场拓展及政策红利等未来价值驱动因素予以合理体现，而资产基础法基于静态时点则难以合理体现。故以收益法的结果作为最终评估结论。由于宝武水务及宝武环科核心业务服务于钢铁行业，随着未来行业景气度回升，企业具备盈利能力和成长空间，导致评估增值，其中宝武环科收益水平近年来相对较好，且将通过内部管理提升进一步降低成本，同时外部业务持续拓展，加之水泥行业纳入碳交易市场后，预计2027年碳交易正式启动将带动矿渣粉使用率及价格提升，利润有望迎来进一步增长，增值幅度相对较大。
　　宝钢股份拟用于增资的宝武水务股权评估结果如下：
　　单位：亿元
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　　宝钢股份及下属公司以所持宝武水务46.44%股权评估作价16.80亿元，增资入股宝武环科，宝钢股份及下属公司增资后合计持有宝武环科19.93%股权。上述投资金额及股权比例最终以经国资备案的宝武水务及宝武环科的净资产评估价值为基准确定。
　　五、关联对外投资合同的主要内容
　　（一）增资协议
　　1.协议主体：
　　原股东：中国宝武、宝钢发展、武钢有限、马钢集团、宝地南京、八钢公司、上海环武、中南钢铁、太原钢铁
　　增资方：宝钢股份、中国宝武、武钢有限、马钢集团、宝武碳业、宝化湛江、武钢集团、马钢有限、宝钢工程、湛江钢铁、梅钢公司、中南股份、鄂城钢铁、重庆钢铁、太钢不锈、宝钢德盛
　　标的公司：宝武环科
　　2.协议主要内容
　　（1）增资
　　根据本协议规定的条款和条件，增资方同意以价值349,064.64万元的公司股权对宝武环科进行增资，其中33,266.3万元计入宝武环科的注册资本，315,798.34万元计入宝武环科的资本公积，宝武环科注册资本由人民币71,155.22万元增至人民币104,421.52万元。
　　（2）过渡期损益安排
　　各方增资额（增资价格），不因宝武环科、增资资产自评估基准日至交割日期间的损益而调整。
　　（3）交割
　　协议签署日的当月最后一日为交割日。
　　六、关联对外投资对上市公司的影响
　　宝钢股份及下属公司以宝武水务股权增资宝武环科，支撑宝武环科打造固水气一体化环境综合治理绿色产业平台，可为宝钢股份及下属公司提供更全面、高效、经济、安全的综合环保服务。
　　宝钢股份及下属公司以宝武水务股权增资宝武环科，终止对宝武水务权益法核算，继续以权益法核算宝武环科股权。本次交易不涉及人员安置及土地租赁等情况。未来发生的日常性关联交易将按照关联交易相关规范要求履行审议程序。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　本公司2026年4月27日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，审查了《关于宝钢股份及下属公司以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案》。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　本公司2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于宝钢股份及下属公司以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案》。关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
　　本次交易无须经股东会审批。
　　八、需要特别说明的历史关联交易情况
　　至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人中国宝武及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的股权交易累计1次，累计金额为35万元，具体情况如下：
　　重庆千诚实业发展有限公司向重庆千信集团有限公司、诚源港务集团有限公司及重庆长寿港国际物流有限公司转让上海化工宝数字科技有限公司（以下称“化工宝”）股权，宝钢股份于2025年4月审议通过宝武碳业放弃化工宝优先认购权，涉及关联投资金额35万元，现已完成章程修正案、合资合同签订及产权登记变更。
　　特此公告。
　　
　　宝山钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月27日