本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月27日
　　（二）股东会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
　　2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
　　3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
　　司《公司章程》的有关规定，会议合法有效
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈2025 年度独立董事述职情况报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、普通决议议案：议案1-9已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
　　2、本次审议的议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票；
　　3、议案5相关关联股东已对该议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
　　律师：赵思存、钱成
　　2、律师见证结论意见：
　　普源精电科技股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　普源精电科技股份有限公司董事会
　　2026年5月28日