本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月27日
　　（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书石瑜女士出席；其他高管列席。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案7涉及关联股东回避表决，北京高景宏泰投资有限公司、周德勤、计松涛先生、黄朝华对此议案回避表决。议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：范朝霞、任珊
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
　　2026年5月28日